Источник РИА Новости

Фиктивные страховщики вывели за рубеж 50 миллиардов рублей

В Москве раскрыта преступная схема, с помощью которой аферисты обналичивали и выводили крупные суммы за рубеж. В мошенничестве участвовали несколько страховых фирм, а руководил группой 35-летний москвич.

Деятельность преступной группы была пресечена Департаментом экономической безопасности МВД РФ совместно с управлением по налоговым преступлениям ГУВД Москвы. Оперативники провели обыски в страховой компании "Золотой гарант" и банке "Метрополь". Были изъяты документы и печати свыше 200 фирм-"однодневок", а также неучтенные 2 миллиона долларов и 20 миллионов рублей.

Выяснилось также, что в криминальной финансовой схеме были задействованы перестраховочные компании "ФинРЕ" и "ФинГаРе". Возбуждено уголовное дело. По предварительной оценке, только за последний год оборот денежных средств при незаконных действиях мошенников, оказывающих фиктивные страховые услуги, превысил 50 миллиардов рублей.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Комментарии
Украинским олигархам откажут в российской кормушке
СМИ США: экономика России серьезно страдает от санкций
Украина "жестко ответит" России на закрытие Азовского моря
Меркель признала миграционную политику Германии провальной
В Польше считают, что Украина стала заложницей Донбасса
Гражданина России не пустили на Украину из-за георгиевской ленточки на чемодане
Отдаст ли Путин японцам российские Курилы
Отдаст ли Путин японцам российские Курилы
Дружба с США может привести Украину к еще более серьезному кризису
Пилот поделился мыслями о хлопающих авиапассажирах после посадки
Дружба с США может привести Украину к еще более серьезному кризису
Украинским олигархам откажут в российской кормушке
СМИ США: экономика России серьезно страдает от санкций
Отдаст ли Путин японцам российские Курилы
Депутатам Госдумы разрешили ковыряться в ушах
Депутатам Госдумы разрешили ковыряться в ушах
Депутатам Госдумы разрешили ковыряться в ушах
Депутатам Госдумы разрешили ковыряться в ушах
Отдаст ли Путин японцам российские Курилы
Новая госнацполитика: великий русский народ и его главные беды
Новая госнацполитика: великий русский народ и его главные беды