Источник РИА Новости

Фиктивные страховщики вывели за рубеж 50 миллиардов рублей

В Москве раскрыта преступная схема, с помощью которой аферисты обналичивали и выводили крупные суммы за рубеж. В мошенничестве участвовали несколько страховых фирм, а руководил группой 35-летний москвич.

Деятельность преступной группы была пресечена Департаментом экономической безопасности МВД РФ совместно с управлением по налоговым преступлениям ГУВД Москвы. Оперативники провели обыски в страховой компании "Золотой гарант" и банке "Метрополь". Были изъяты документы и печати свыше 200 фирм-"однодневок", а также неучтенные 2 миллиона долларов и 20 миллионов рублей.

Выяснилось также, что в криминальной финансовой схеме были задействованы перестраховочные компании "ФинРЕ" и "ФинГаРе". Возбуждено уголовное дело. По предварительной оценке, только за последний год оборот денежных средств при незаконных действиях мошенников, оказывающих фиктивные страховые услуги, превысил 50 миллиардов рублей.

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Комментарии
Новый шантаж Турции: совместные ЗРК С-500
Российские МиГ-29 защитят небо над Сербией
Сборная России одержала первую победу на домашнем чемпионате мира
Станислав Говорухин: "Ругают? Значит, работаем дальше..."
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
Спутник "Глонасс-М" выведен на расчетную орбиту
Стало известно, кого не коснется пенсионная реформа
Патрик Бьюкенен: "Трамп видит, как Америку доят союзники"
Трамп все же объявил войну Китаю. Цена вопроса - $50 млрд
Запугать не получилось: англичане рассказывают о приеме на ЧМ-2018
Запугать не получилось: англичане рассказывают о приеме на ЧМ-2018
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
Трамп все же объявил войну Китаю. Цена вопроса - $50 млрд
Станислав Говорухин: "Ругают? Значит, работаем дальше..."
Трамп все же объявил войну Китаю. Цена вопроса - $50 млрд
Стало известно, кого не коснется пенсионная реформа
Стыд какой: на плакате прибалтийской армии изобразили медведя
Трамп все же объявил войну Китаю. Цена вопроса - $50 млрд
Стыд какой: на плакате прибалтийской армии изобразили медведя
Плыл три недели, чтобы умереть: котенка, который прибыл в Шотландию в закрытом контейнере, усыпили
Российские МиГ-29 защитят небо над Сербией