Источник РИА Новости

Фиктивные страховщики вывели за рубеж 50 миллиардов рублей

Фиктивные страховщики вывели за рубеж 50 миллиардов рублей
Фиктивные страховщики вывели за рубеж 50 миллиардов рублей

В Москве раскрыта преступная схема, с помощью которой аферисты обналичивали и выводили крупные суммы за рубеж. В мошенничестве участвовали несколько страховых фирм, а руководил группой 35-летний москвич.

Деятельность преступной группы была пресечена Департаментом экономической безопасности МВД РФ совместно с управлением по налоговым преступлениям ГУВД Москвы. Оперативники провели обыски в страховой компании "Золотой гарант" и банке "Метрополь". Были изъяты документы и печати свыше 200 фирм-"однодневок", а также неучтенные 2 миллиона долларов и 20 миллионов рублей.

Выяснилось также, что в криминальной финансовой схеме были задействованы перестраховочные компании "ФинРЕ" и "ФинГаРе". Возбуждено уголовное дело. По предварительной оценке, только за последний год оборот денежных средств при незаконных действиях мошенников, оказывающих фиктивные страховые услуги, превысил 50 миллиардов рублей.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Российским легкоатлетам запретили даже намекать на принадлежность к РФ
Израиль идет навстречу арабам
Почему в России решили строить сверхтяжелую ракету — Павел ПУШКИН
Поставки американского оружия Киеву — угроза большой войны в Европе
Премьер Румынии бросает наглый вызов президенту Молдовы
Премьер Румынии бросает наглый вызов президенту Молдовы
Поставки американского оружия Киеву — угроза большой войны в Европе
Поставки американского оружия Киеву — угроза большой войны в Европе
Премьер Румынии бросает наглый вызов президенту Молдовы
Санкции США: захочет ли Россия ответить?
Санкции США: захочет ли Россия ответить?
Отлетались: Украина ликвидировала КБ "Антонов"
На Украине создано оружие, которое заставляет сдаваться одним своим видом
МИД Польши обнаружил заговор международных корпораций против страны
На Украине создано оружие, которое заставляет сдаваться одним своим видом
Поставки американского оружия Киеву — угроза большой войны в Европе
Авиакомпании себя топором по ноге бьют, россияне пересядут на поезда — Виктор ГОРБАЧЕВ
Авиакомпании себя топором по ноге бьют, россияне пересядут на поезда — Виктор ГОРБАЧЕВ
США за поставку смертельного оружия Украине
Foreign Policy: русские влюблены в Трампа из-за "Санта-Барбары"
Поставки американского оружия Киеву — угроза большой войны в Европе