Источник Правда.Ру

Петербургские мошенники обналичили 200 млн рублей через фирмы-однодневки

Петербургские следователи раскрыли деятельность мошенников, которые долгое время занимались незаконными операциями с деньгами. За 10 месяцев махинаций преступники обогатились на 8 миллионов рублей.

При обыске по восьми адресам у них было изъято около 800 тысяч долларов, 700 тысяч евро, почти 800 тысяч рублей, также документы ноутбуки, ювелирные украшения и предметы антиквариата. Задержаны двое фигурантов этого дела, одна женщина находится в розыске.

По версии следствия, для своих махинаций преступники использовали номинальные организации. По данному уголовному делу проходит более 30 фирм-однодневок, созданных, чтобы обналичивать деньги, обходя законы.

Только по трем фирмам за 10 месяцев с 2006 по 2007 год прошло более 200 миллионов рублей. За каждую такую операцию мошенники получали, вознаграждение в размере 4-9 процентов от перечисленных на счет средств.

Организатор группы и еще один ее член арестован, 2 июля им было предъявлено обвинение в совершении преступления. На свободе остается третий фигурант – Людмила Ларина. Она признана обвиняемой заочно и находится в розыске, сообщает Фонтанка.Ру.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Комментарии
Руководство ДНР заявило о планах Киева устроить диверсию на химзаводе в Горловке
Руководство ДНР заявило о планах Киева устроить диверсию на химзаводе в Горловке
В Совфеде упрекнули недовольных бедностью россиян "ужасом войны"
Украинские власти обрадованы "просадке" Крымского моста
Посольство России призвало Британию не вмешиваться в дела Украины
У лжецов холодный нос и горячий лоб
Украинские власти обрадованы "просадке" Крымского моста
В Мосгордуме предложили создать ассоциацию экстрасенсов и колдунов
Посольство России призвало Британию не вмешиваться в дела Украины
Посольство России призвало Британию не вмешиваться в дела Украины
Безработица в России вышла на рекордные 15 процентов
Украинские власти обрадованы "просадке" Крымского моста
Германский министр попросил США не выходить из "ракетного" договора с Россией
Посольство России призвало Британию не вмешиваться в дела Украины
Финская партия заявила о территориальных претензиях к России
Финская партия заявила о территориальных претензиях к России
Эксперты предупредили россиян о грядущей бедности
Убийца из Керчи был завсегдатаем пабликов о казнях и маньяках
В Госдуме назвали несправедливым осуждение ввода советских войск в Афганистан
Украинские власти обрадованы "просадке" Крымского моста
Исследование: большинство россиян экономит или живет в бедности