Источник Правда.Ру

Петербургские мошенники обналичили 200 млн рублей через фирмы-однодневки

Петербургские мошенники обналичили 200 млн рублей через
Петербургские мошенники обналичили 200 млн рублей через

Петербургские следователи раскрыли деятельность мошенников, которые долгое время занимались незаконными операциями с деньгами. За 10 месяцев махинаций преступники обогатились на 8 миллионов рублей.

При обыске по восьми адресам у них было изъято около 800 тысяч долларов, 700 тысяч евро, почти 800 тысяч рублей, также документы ноутбуки, ювелирные украшения и предметы антиквариата. Задержаны двое фигурантов этого дела, одна женщина находится в розыске.

По версии следствия, для своих махинаций преступники использовали номинальные организации. По данному уголовному делу проходит более 30 фирм-однодневок, созданных, чтобы обналичивать деньги, обходя законы.

Только по трем фирмам за 10 месяцев с 2006 по 2007 год прошло более 200 миллионов рублей. За каждую такую операцию мошенники получали, вознаграждение в размере 4-9 процентов от перечисленных на счет средств.

Организатор группы и еще один ее член арестован, 2 июля им было предъявлено обвинение в совершении преступления. На свободе остается третий фигурант – Людмила Ларина. Она признана обвиняемой заочно и находится в розыске, сообщает Фонтанка.Ру.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Казахстан сближается с Пентагоном: будет ли создана база ВМС США на Каспии?
В небе над Сербией зафиксировали массовое явление НЛО
Американцы готовы к войне с Китаем
Американцы готовы к войне с Китаем
На смерть "Антонова": какие выводы должна сделать Россия
В небе над Сербией зафиксировали массовое явление НЛО
В небе над Сербией зафиксировали массовое явление НЛО
Китай берет под контроль Евросоюз
Казахстан сближается с Пентагоном: будет ли создана база ВМС США на Каспии?
Шойгу рассказал, как Россия спасла Сирию от удара крылатых ракет НАТО
Шойгу рассказал, как Россия спасла Сирию от удара крылатых ракет НАТО
Казахстан сближается с Пентагоном: будет ли создана база ВМС США на Каспии?
Казахстан сближается с Пентагоном: будет ли создана база ВМС США на Каспии?
Казахстан сближается с Пентагоном: будет ли создана база ВМС США на Каспии?
В небе над Сербией зафиксировали массовое явление НЛО
Санкции США: захочет ли Россия ответить?
Казахстан сближается с Пентагоном: будет ли создана база ВМС США на Каспии?
Казахстан сближается с Пентагоном: будет ли создана база ВМС США на Каспии?
Казахстан сближается с Пентагоном: будет ли создана база ВМС США на Каспии?
Казахстан сближается с Пентагоном: будет ли создана база ВМС США на Каспии?
Штраф за клевету в соцсетях будет достигать 50 млн рублей — Сергей БОЯРСКИЙ