Источник Правда.Ру

Сотрудницу "Мастер-банка" подозревают в отмывавании миллиардов

Сотрудницу Мастер-банка подозревают в отмывавании миллиардовВедущий специалист "Мастер-банка" подозревается в причастности к незаконному обналичиванию по 500 миллионов рублей ежедневно. Сотрудница кредитной организации задержана. Об этом сообщает департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России.

МВД РФ еще в начале февраля объявило о раскрытии в Москве криминальной схемы обналичивания денежных средств,  которая действовала в банке с августа прошлого года. Оригинальность раскрытой схемы  заключалась в том, что наличные деньги преступники получали не в банке, как обычно, а с помощью кредитных банковских карт, отмечает "Коммерсант". Деньги перечислялись через цепь фирм-однодневок на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах  "Мастер-банка".

"Вознаграждение за услуги составляло 3,5-5 процента от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств - 8 процентов", - говорится в сообщении ДЭБ.

Читайте: Московские банкиры отмывали по 2 млрд рублей в месяц

По данным следствия, ведущий специалист "Мастер-банка" Мери Теванян оказывала содействие в перечислении денег на счета фиктивных организаций и подставных предпринимателей, контролировала транзит денежных потоков и занималась зачислением денег на банковские карты для дальнейшего незаконного обналичивания, сообщает РИА Новости. Кроме того, сотрудница, имея доступ к информации из Росфинмониторинга о фирмах, подозреваемых в сомнительных операциях, заблаговременно сообщала участникам группы о предстоящем блокировании операций по подставным расчетным счетам.

"Сотруднице банка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"), и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Читайте: Офис "Мастер-банка" обыскали

"Мастер-банк" не комментирует эту информацию. В декабре 2010 года в кредитной организации прошли обыски по делу о хищении более 30 миллионов рублей. По данным управления по экономической безопасности ГУВД Москвы, всего злоумышленники в течение 2010 года незаконно обналичили через счета банка более миллиарда рублей.

"Политсовет" напоминает, что в конце прошлого года банк покинул Игорь Путин, двоюродный брат российского премьера. Занимавший с сентября пост вице-президента по общим вопросам родственник честно признал, что банковский бизнес для него оказался не совсем понятным.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Комментарии
Последняя эстонская компания отказалась от сотрудничества с Россией
Как Кирилл объявит шах и мат Варфоломею
На Украине заявили, что Механик Погодин пробудет в плену три года
Как украинская пара возмущенно отдохнула в Крыму
Турция сдалась России. Сдастся ли США?
Как Кирилл объявит шах и мат Варфоломею
СМИ: за последние годы в Китае казнили десятки американских шпионов
Как Кирилл объявит шах и мат Варфоломею
Юлия Тимошенко: попытка номер три
Военный эксперт о "новинках" Киева: у него есть только советская техника и муляжи
Матвиенко призвала прекратить "зарплатное" неравноправие в России
Матвиенко призвала прекратить "зарплатное" неравноправие в России
В РКК "Энергия" выявили взяточников
Ученые нашли овощ от всех бед
Матвиенко призвала прекратить "зарплатное" неравноправие в России
Последняя эстонская компания отказалась от сотрудничества с Россией
Матвиенко призвала прекратить "зарплатное" неравноправие в России
Как Кирилл объявит шах и мат Варфоломею
Как Кирилл объявит шах и мат Варфоломею
Как украинская пара возмущенно отдохнула в Крыму
Как Кирилл объявит шах и мат Варфоломею