Источник Правда.Ру

Сотрудницу "Мастер-банка" подозревают в отмывавании миллиардов

Сотрудницу Мастер-банка подозревают в отмывавании миллиардовВедущий специалист "Мастер-банка" подозревается в причастности к незаконному обналичиванию по 500 миллионов рублей ежедневно. Сотрудница кредитной организации задержана. Об этом сообщает департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России.

МВД РФ еще в начале февраля объявило о раскрытии в Москве криминальной схемы обналичивания денежных средств,  которая действовала в банке с августа прошлого года. Оригинальность раскрытой схемы  заключалась в том, что наличные деньги преступники получали не в банке, как обычно, а с помощью кредитных банковских карт, отмечает "Коммерсант". Деньги перечислялись через цепь фирм-однодневок на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах  "Мастер-банка".

"Вознаграждение за услуги составляло 3,5-5 процента от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств - 8 процентов", - говорится в сообщении ДЭБ.

Читайте: Московские банкиры отмывали по 2 млрд рублей в месяц

По данным следствия, ведущий специалист "Мастер-банка" Мери Теванян оказывала содействие в перечислении денег на счета фиктивных организаций и подставных предпринимателей, контролировала транзит денежных потоков и занималась зачислением денег на банковские карты для дальнейшего незаконного обналичивания, сообщает РИА Новости. Кроме того, сотрудница, имея доступ к информации из Росфинмониторинга о фирмах, подозреваемых в сомнительных операциях, заблаговременно сообщала участникам группы о предстоящем блокировании операций по подставным расчетным счетам.

"Сотруднице банка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"), и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Читайте: Офис "Мастер-банка" обыскали

"Мастер-банк" не комментирует эту информацию. В декабре 2010 года в кредитной организации прошли обыски по делу о хищении более 30 миллионов рублей. По данным управления по экономической безопасности ГУВД Москвы, всего злоумышленники в течение 2010 года незаконно обналичили через счета банка более миллиарда рублей.

"Политсовет" напоминает, что в конце прошлого года банк покинул Игорь Путин, двоюродный брат российского премьера. Занимавший с сентября пост вице-президента по общим вопросам родственник честно признал, что банковский бизнес для него оказался не совсем понятным.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Комментарии
Украина "создала" автокефальную церковь. Что дальше?
Петр Порошенко сбежал с дебатов в Европарламенте
Украина "создала" автокефальную церковь. Что дальше?
Украина "создала" автокефальную церковь. Что дальше?
Украина "создала" автокефальную церковь. Что дальше?
Украина "создала" автокефальную церковь. Что дальше?
Украина "создала" автокефальную церковь. Что дальше?
Петр Порошенко сбежал с дебатов в Европарламенте
Западные СМИ сравнили российский Ил-112В с украинским Ан-140
Петр Порошенко сбежал с дебатов в Европарламенте
Fox News: главной угрозой для США является Китай, а не Россия
Петр Порошенко сбежал с дебатов в Европарламенте
Путин осудил запреты рэп-концертов в стране
Путин осудил запреты рэп-концертов в стране
Украина "создала" автокефальную церковь. Что дальше?
Турция купит у США больше сотни истребителей F-35
Турция купит у США больше сотни истребителей F-35
Турция купит у США больше сотни истребителей F-35
Петр Порошенко сбежал с дебатов в Европарламенте
Петр Порошенко сбежал с дебатов в Европарламенте
Петр Порошенко сбежал с дебатов в Европарламенте