Источник Правда.Ру

В столичных салонах связи незаконно обналичивали деньги

По факту незаконной банковской деятельности в отношении руководителей салонов связи в Москве возбуждено уголовное дело. Махинацию раскрыли сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции и следственного департамента МВД России.

Как установили следователи, мошенники с 2013 года проводили незаконные банковские операции. Они не были зарегистрированы, а посредником выступили салоны сотовой связи. Также обналичивание денег производили через терминалы оплаты. Помимо Москвы, преступники действовали также в Московской области и Санкт-Петербурге. "Получаемые от граждан денежные средства в нарушение закона не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 3,5 %. Доход от реализации указанной противоправной схемы составил порядка миллиарда рублей", — говорится в сообщении МВД России.

Ранее правоохранители задержали мошенницу-судью из Ростовской области. Светлана Мартыновв подозревается в мошенничестве с землями в кубанской станице Кущевской.

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook

Мошенник торговал несуществующим домом в Черногории
Комментарии
"Фавориты" против "Томагавков": закроет ли Россия небо Сирии
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Мнение: Россия получила преимущество после удара США по Сирии
Митинги в Армении: первые результаты. Но не последние?
Гендиректор ОЗХО: "вещество из Солсбери" могли сделать где угодно
СМИ: Венгрия сорвала заседание комиссии НАТО-Украина
Англичан перед ЧМ-2018 предупредили, над чем в России лучше не шутить
Украинцы обнаружили "трещины" в опорах Крымского моста
"Фавориты" против "Томагавков": закроет ли Россия небо Сирии
Мурат Дударев: Закрытые комбинированные паевые инвестиционные фонды и их преимущества в бизнесе
Украинцы обнаружили "трещины" в опорах Крымского моста
Под вопросом: Ашхабад отказывает Москве в главном
Под вопросом: Ашхабад отказывает Москве в главном
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
"Фавориты" против "Томагавков": закроет ли Россия небо Сирии
"Большая семерка" объявила Россию виновной во всем
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Украинцы обнаружили "трещины" в опорах Крымского моста
Украинцы обнаружили "трещины" в опорах Крымского моста
Найдено неожиданное свойство аспирина