Источник Правда.Ру

В столичных салонах связи незаконно обналичивали деньги

По факту незаконной банковской деятельности в отношении руководителей салонов связи в Москве возбуждено уголовное дело. Махинацию раскрыли сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции и следственного департамента МВД России.

Как установили следователи, мошенники с 2013 года проводили незаконные банковские операции. Они не были зарегистрированы, а посредником выступили салоны сотовой связи. Также обналичивание денег производили через терминалы оплаты. Помимо Москвы, преступники действовали также в Московской области и Санкт-Петербурге. "Получаемые от граждан денежные средства в нарушение закона не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 3,5 %. Доход от реализации указанной противоправной схемы составил порядка миллиарда рублей", — говорится в сообщении МВД России.

Ранее правоохранители задержали мошенницу-судью из Ростовской области. Светлана Мартыновв подозревается в мошенничестве с землями в кубанской станице Кущевской.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


Мошенник торговал несуществующим домом в Черногории
Комментарии
Минобороны показало боевое применение Су-57 в Сирии
Эксперт: Акциз на колбасу и сосиски - "кощунственная" идея
Южные Курилы: В ожидании очередного "волюнтаризма" Кремля
Эксперт: Акциз на колбасу и сосиски - "кощунственная" идея
Украина подводит грустные итоги пятилетия Майдана
Итоги опроса россиян о возможной отдаче Курил
Итоги опроса россиян о возможной отдаче Курил
Южные Курилы: В ожидании очередного "волюнтаризма" Кремля
Страну ждут новые 90-е и шоковая терапия 2.0?
Страну ждут новые 90-е и шоковая терапия 2.0?
Компьютер озвучит мысли парализованных людей
Авось пронесет: Россия не готова к "драконовским санкциям"
Авось пронесет: Россия не готова к "драконовским санкциям"
Авось пронесет: Россия не готова к "драконовским санкциям"
Обнародован список знаменитостей, которые могут покинуть мир в 2018 году
Правительство хочет ввести налог на колбасу
Правительство хочет ввести налог на колбасу
"Праздновал, будто выпустили из тюрьмы": канадский хоккеист о жизни в России
Отдаст ли Путин японцам российские Курилы
"Праздновал, будто выпустили из тюрьмы": канадский хоккеист о жизни в России
"Праздновал, будто выпустили из тюрьмы": канадский хоккеист о жизни в России