Источник Правда.Ру

Под Москвой закрыт нелегальный банк с клиентами-призраками

 

Полиция задержала в Подмосковье нелегальных банкиров, которые обналичили более двух миллиардов рублей.

Как пишет ТАСС, сотрудники ГУ МВД РФ по Московской области задержали лжебанкиров, которые незаконно получили более двух миллиардов рублей. По данным полиции, преступная группа использовала счета более 150 подконтрольных фирм, привлекала деньги юридических и физических лиц, которые были заинтересованы в обналичивании активов. 

Преступники договаривались с клиентами о том, что в платежных документах в качестве основания платежа будут указаны поставка товаров и выполнение работ. Таким образом злоумышленники придавали легальный вид операциям. 

При проведении обысков в Москве, Иркутске, Тамбове и Московской области сотрудниками полиции были изъяты банковские карты, печати коммерческих организаций и электронные ключи банковского обслуживания.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Комментарии
Пушков ответил на слова Порошенко об аннексии Киевской метрополии в XVII веке
Пушков ответил на слова Порошенко об аннексии Киевской метрополии в XVII веке
Почему Трамп обвинил Путина в убийствах и отравлениях
Синод РПЦ готовит "ответку еретикам из Константинополя"
Украинские националисты в очередной раз попытались снести памятник Ватутину
Telegraph: Россия и НАТО были на грани войны в Арктике
Министр обороны Нидерландов заявила о кибервойне с Россией
Сотрудники детсада пытали провинциальных детей канцелярскими кнопками
Telegraph: Россия и НАТО были на грани войны в Арктике
Почему Порошенко поспешил отдать жесткий приказ
После тюрьмы Кокорин и Мамаев не смогут играть в футбол
После тюрьмы Кокорин и Мамаев не смогут играть в футбол
Почему Порошенко поспешил отдать жесткий приказ
Почему Порошенко поспешил отдать жесткий приказ
Почему Порошенко поспешил отдать жесткий приказ
ГИБДД открывает охоту на антирадары и видеорегистраторы
После тюрьмы Кокорин и Мамаев не смогут играть в футбол
Украинские националисты в очередной раз попытались снести памятник Ватутину
"Пенсионная реформа нас убила": функционер ЕДРА сказал правду
Американские ведьмы решились навести порчу на Трампа с командой
"Пенсионная реформа нас убила": функционер ЕДРА сказал правду