Источник Правда.Ру

Под Москвой закрыт нелегальный банк с клиентами-призраками

 

Полиция задержала в Подмосковье нелегальных банкиров, которые обналичили более двух миллиардов рублей.

Как пишет ТАСС, сотрудники ГУ МВД РФ по Московской области задержали лжебанкиров, которые незаконно получили более двух миллиардов рублей. По данным полиции, преступная группа использовала счета более 150 подконтрольных фирм, привлекала деньги юридических и физических лиц, которые были заинтересованы в обналичивании активов. 

Преступники договаривались с клиентами о том, что в платежных документах в качестве основания платежа будут указаны поставка товаров и выполнение работ. Таким образом злоумышленники придавали легальный вид операциям. 

При проведении обысков в Москве, Иркутске, Тамбове и Московской области сотрудниками полиции были изъяты банковские карты, печати коммерческих организаций и электронные ключи банковского обслуживания.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Состав экспертов «Единой России» не поддержали идею, которая обязывает всех госслужащих, а также муниципальных чиновников и парламентариев раскрывать размер своей пенсии. Об этом сообщают в СМИ.

"Единая Россия" хочет сохранить в тайне пенсии депутатов и чиновников
Комментарии
Социологи: россияне стали жить в страхе и тревоге
"Единая Россия" хочет сохранить в тайне пенсии депутатов и чиновников
В Болгарии требуют устранить "российскую угрозу"
В Болгарии требуют устранить "российскую угрозу"
Жители Киргизии вышли на улицы Бишкека с протестом против мигрантов из Китая
Социологи: россияне стали жить в страхе и тревоге
В Сербии предотвращено покушение на Путина. Киллер арестован
Живущая за счет мигрантов Киргизия начала борьбу с русским языком
Россияне могут не платить за свет и воду
Врачи предложили наказывать россиян за запись и неприход на прием
В Сербии предотвращено покушение на Путина. Киллер арестован
В Сербии предотвращено покушение на Путина. Киллер арестован
В Сербии предотвращено покушение на Путина. Киллер арестован
Песков рассказал про отношение Путина к новой женитьбе
Живущая за счет мигрантов Киргизия начала борьбу с русским языком
В Сербии предотвращено покушение на Путина. Киллер арестован
В Болгарии потребовали устранить "российскую угрозу"
В провинции предложили "отрубать по ночам свет" у малоимущих
В Болгарии потребовали устранить "российскую угрозу"
США задействуют Украину для давления на Европу
Прибалтика: Россия может уничтожить базы НАТО за минуту