Источник РИА Новости

В Латвии предотвращена попытка отмыть более 4,5 млн долларов

199190.jpegФинансовая полиция Латвии спутала планы преступников, помешав им отмыть 4,6 млн долларов.

Чтобы провернуть операцию, преступная группировка через подставные фирмы оформляла бумаги о несостоявшихся сделках в области строительства и недвижимости. В ходе оформления контора переплачивала налоги, которые, согласно латвийскому законодательству, государство обязано возвращать.

Кроме того, в одном из банков подозреваемые по поддельным документам получили кредит на сумму в несколько десятков миллионов евро. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Комментарии
Чубайс заявил о возврате государству всех средств, потраченных на создание "Роснано"
Генсек Совета Европы: если Россия уйдет из СЕ, это потрясет Европу
Глава МИД Белоруссии отверг возможность объединения с Россией
Получат ли жители Донбасса российские паспорта?
Россияне разочарованы политикой Кремля в кадровом вопросе
Власти Польши обвинили Россию в развязывании Второй мировой войны
Ксения Собчак про "чернокожих рабов": "Это была сатира"
Россию не уважают в Польше, потому что Россия сама себя не уважает - мнение
Спецпрокурор Мюллер закончил расследование "российского вмешательства" в выборы президента США
Ксения Собчак про "чернокожих рабов": "Это была сатира"
Чубайс заявил о возврате государству всех средств, потраченных на создание "Роснано"
Скандальные решения судебной системы: нужна ли выборность судей?
В Самарской области создали методичку для чиновников с рекомендациями по общению в соцсетях
РЖД намерены покрыть высокоскоростными путями всю страну
В Самарской области создали методичку для чиновников с рекомендациями по общению в соцсетях
В Самарской области создали методичку для чиновников с рекомендациями по общению в соцсетях
Чубайс заявил о возврате государству всех средств, потраченных на создание "Роснано"
Чубайс заявил о возврате государству всех средств, потраченных на создание "Роснано"
Ксения Собчак про "чернокожих рабов": "Это была сатира"
Получат ли жители Донбасса российские паспорта?
Гуайдо анонсировал проведение операции по свержению Мадуро