Источник Правда.Ру

Задержаны члены преступной группы, отмывающей деньги

Задержаны члены преступной группы, отмывающей деньгиВ Москве задержаны четыре человека, которые подозреваются в отмывании преступных доходов и незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

По данным следствия, задержанные проводили банковские операции, не имея лицензии Центробанка РФ, а также содействовали в сокрытии денежных оборотов своих клиентов от государственного контроля. Ежедневно мошенники проворачивали операции на сумму около 100 млн рублей.

23 декабря сотрудники Следственного комитета при МВД совместно с оперативниками Департамента экономической безопасности МВД обнаружили более 100 печатей различных коммерческих организаций, кассу компании, а также сервера и компьютеры, с которых осуществлялись платежи по расчетным счетам подконтрольных обществ.

В числе задержанных - организатор преступной группы. Возбуждено уголовное дело  по ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность") и по ч.4 ст.174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств, полученных преступным путем", сообщает Bigness.Ru.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Комментарии
В Россию приедут миллионы "наилучших" русскоязычных мигрантов
Греф назвал отсутствие эффективной системы госуправления главной проблемой России
Украина закупила у России более 130 тысяч тонн бензина в 2018 году
Оппозиционные депутаты призвали Порошенко покаяться на коленях
Оппозиционные депутаты призвали Порошенко покаяться на коленях
Оппозиционные депутаты призвали Порошенко покаяться на коленях
Оппозиционные депутаты призвали Порошенко покаяться на коленях
Иностранные государства должны России почти 40 млрд долларов
Дочерняя структура "Роскосмоса" нанесла корпорации ущерб на 73 миллиона рублей
Украина закупила у России более 130 тысяч тонн бензина в 2018 году
Федор Конюхов пережил шторм мощностью в 12 баллов
Россию не уважают в Польше, потому что Россия сама себя не уважает - мнение
Оппозиционные депутаты призвали Порошенко покаяться на коленях
Ядерная триада становится пережитком прошлого
Получат ли жители Донбасса российские паспорта?
Получат ли жители Донбасса российские паспорта?
"Народное" послание Путина смотрело лишь 5,9% москвичей
По словам Порошенко, военные НАТО поедут учиться к ВСУ
Украина закупила у России более 130 тысяч тонн бензина в 2018 году
Украина закупила у России более 130 тысяч тонн бензина в 2018 году
Генсек Совета Европы: если Россия уйдет из СЕ, это потрясет Европу