Источник Правда.Ру

Вор должен сидеть в тюрьме: В Петербурге задержаны 12 мошенников

Седьмого июня в Петербурге были задержаны 12 человек по делу о мошенничестве и легализации денежных средств. Работали преступники как настоящая команда — финансовые и юридические махинации принесли им более 1 миллиарда рублей. Задержание сопровождала активная информационная кампания Следственного комитета и полиции.

Сегодня сотрудники полиции объявили о пресс-конференции по данному уголовному делу, разослав пресс-релизы журналистам. В настоящее время полиция проводит ряд обысков. В результате 60 проведенных обысков были изъяты подложные документы, печати, справки, а также техника. Оперативникам предстоит проверить еще 40 адресов. По окончании всех проверок задержанным определят меру пресечения и предъявят обвинения в соответствии с 4 частью статьи 159 и 174.1 УК РФ о мошенничестве.

"Злоумышленники задействовали более 70 подконтрольных юридических лиц, в том числе зарубежные компании, которыми было совершено множество эпизодов хищения бюджетных денежных средств на сумму, превышающую 1 миллиард рублей", — комментирует ведомство.

Стали известны имена задержанных. Среди них бизнесмены Сергей Семенов и Алексей Анохин — лидеры преступной группы, руководители фирм Ольга Бородулина, Александр Решетов, их сотрудники Дмитрий Говоров, Михаил Кадыков, Людмила Поклонская, Николай Прудов, Михаил Красников, Екатерина Звягинцева и Сергей Смирнов, а также адвокат Виктор Мозговой, член адвокатской палаты Ленинградской области.

29-летний Алексей Анохин приходится родным племянником замминистра обороны Татьяны Шевцовой. Следствие подозревает Алексея и всех его подельников в многолетней преступной практике. По предварительным данным, с 2011 года группа занимается разнонаправленной криминальной деятельностью, находясь в тесной связи также и с правоохранительными органами и специалистами таможенного и налогового права.

Также ведомство говорит об использованных преступниками схемах: "Соучастники приобретали неучтенный лом меди, после чего, используя имеющиеся производственные мощности, осуществляли переработку и продажу медной продукции. С целью хищения денежных средств путем незаконного возмещения НДС они представляли в налоговые и таможенные органы подложные документы, используя схему возмещения НДС при перемещении товаров в режиме "экспорт" с завышением фактической стоимости товара".

По некоторым данным, медь продавали на экспорт в Германию и Австрию по завышенным ценам через холдинговую компанию Сергея Семенова "Свелен".

Читайте последние новости Pravda. Ru на сегодня

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Комментарии
Стало известно, кто был похоронен в черном саркофаге
Германия отменяет "изоляцию" России
Почему Россия не штурмует порт с "Механиком Погодиным"
Почему Россия не штурмует порт с "Механиком Погодиным"
Почему Россия не штурмует порт с "Механиком Погодиным"
Почему Россия не штурмует порт с "Механиком Погодиным"
Рассекречено: упивающийся Ельцин все время пытался сбежать в США
Матвиенко призвала прекратить "зарплатное" неравноправие в России
Рассекречено: упивающийся Ельцин все время пытался сбежать в США
Зачем Китай перебросил в Сибирь военные истребители
Как перед битвой: армия России приведена в высшую боеготовность
Все тайны ГКЧП: кто, как и зачем убил Советский Союз
Почему разрыв с Россией вобьет Украину в нищету
Америка запасается нефтью для разорения Европы и России
В Киеве снова приговорили Россию к развалу
Все тайны ГКЧП: кто, как и зачем убил Советский Союз
Мария Бутина: у США лицо Гестапо
Последняя эстонская компания отказалась от сотрудничества с Россией
Мария Бутина: у США лицо Гестапо
Почему Россия не штурмует порт с "Механиком Погодиным"
Почему Россия не штурмует порт с "Механиком Погодиным"