Источник Правда.Ру

Бизнесмен пытался вывезти из России 795 млн. рублей

Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России установлено, что ООО «Максимум» пытается осуществить перевод за границу более 794 912 000 рублей. При отработке информации выяснилось, что деньги находятся на расчетном счете фирмы в одном из коммерческих банков, а сама фирма является фиктивной.

Она была специально создана для проведения противоправных финансовых операций и легализации денежных средств за пределами Российской Федерации. По материалам Департамента следственные органы возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 173 УК РФ (лжепредпринимательство).

На денежные средства, находящиеся на указанном расчетном счете ООО «Максима», по решению суда наложен арест. В рамках дальнейших оперативно-следственных действий оперативники Департамента установили организованную группу лиц, которые предприняли попытку незаконными методами завладеть арестованными денежными средствами, сообщает пресс-служба ДЭБ МВД России.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Комментарии

Комиссия по борьбе со лженаукой РАН издала меморандум против гомеопатии. То, что рекомендации этой комиссии весьма напоминают меры, предпринятые в 1940-х годах в СССР против "лженауки генетики", — еще полбеды. Хуже, что многие аргументы противников гомеопатии сомнительны с точки зрения их же собственного подхода, являясь спекулятивной догматикой.

Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке