Источник Правда.Ру

Раскрыта банда, обналичивающая криминальные миллиарды

обналичка. 241332.jpegФСБ Челябинска совместно и ГУ МВД разоблачила организованную преступную группу, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью - обналичиванием денежных средств в колоссальных размерах. Операции проводились через ряд частных коммерческих фирм, учрежденных лидерами незаконных преступных сообществ.

Как рассказали ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, анализ движений по расчетным счетам показал, что все организации используются только для обналичивания средств, проведения мошеннических сделок, вывода из налогооблагаемой базы предприятий крупных сумм денег. Банду возглавлял Роман Оторвин по кличке "Рамзес", он же "Рома - цыган".

Годовой оборот группировки, по самым минимальным оценкам специалистов, составлял порядка полтора миллиарда рублей. Всего ОПГ существовала более трех лет.

При задержании главарей банды в их офисе была изъята крупная сумма денег, предназначенная для обналичивания, а также около 30 штампов и печатей различных организаций, учредительная и отчетная документация, пишет Chelyabinsk.ru.

Все банковские операции проводились через подставные фирмы, зарегистрированные на бомжей, наркоманов и алкоголиков. Теперь следователям предстоит кропотливая работа по установлению степени вины каждого из членов банды. По факту незаконной деятельности возбуждено уголовное дело, добавляет "УралПолит.Ru". Фигурантам грозит наказание до десяти лет лишения свободы.

 

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Жителям ФРГ предлагают избрать канцлером президента РФ. Плакаты с таким призывом появились у Рейхстага перед выборами в бундестаг. Что думают об этом немцы?

Выбор всегда есть: немцы хотят заменить Меркель Путиным
Комментарии
Штурмгевер Калашникова, или Научите скульптора гуглить
Неуязвимые ракеты Кима
В Киеве начали бить за "Слава Украине!"
Неуязвимые ракеты Кима
На Кубани задержали семью каннибалов, убившую 30 человек
Прозрение Майдана: мы убили Украину, нужно уезжать
В Пентагоне открестились от пособия "по войне с Россией"
"Выкорчевать заразу": Каспаров поставил России условие
У США и России хотят отобрать право вето в ООН
Итоги выборов в Германии: перемен ждать не стоит
В Киеве начали бить за "Слава Украине!"
Ученые выяснили, как месяц рождения влияет на характер человека
Палестинский Нострадамус предрек США страшную гибель
Итоги выборов в Германии: перемен ждать не стоит
Меркель объяснила, почему не хочет признавать присоединение Крыма к России
На телешоу "Голос" впервые прозвучал русский мат
Штурмгевер Калашникова, или Научите скульптора гуглить
Российский "Триумф" в армии НАТО
"Выкорчевать заразу": Каспаров поставил России условие
Палестинский Нострадамус предрек США страшную гибель
"Выкорчевать заразу": Каспаров поставил России условие