Источник ИТАР-ТАСС

Волгоградские мошенники ежедневно обналичивали до 50 млн рублей

Оперативники пресекли деятельность организованной преступной группы, "навар" которой составлял от 10 до 50 млн рублей ежедневно. В состав группы входили управляющий и его заместитель Волжского филиала коммерческого банка "Интрастбанк". На данный момент четверо из восьми мошенников задержаны.

Читайте также: Бухгалтер украла у банка более 12 млн рублей по фальшивым документам

Как рассказала руководитель пресс-службы областного ГУВД Светлана Смолянинова, в оперативных мероприятиях принимали участие около 150 работников правоохранительных органов, включая сотрудников областного управления ФСБ. Все махинации производились в здании Волжского филиала "Интрастбанка". На счета фирм-"однодневок" перечислялись, а затем обналичивались, миллионные суммы. В ходе обыска следователи изъяли порядка 6,5 млн рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ст. "Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере". Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Комментарии
Американские банкиры предрекли рублю падение
Слюна и шашлыки: заряжаем смартфон без розетки
Американские банкиры предрекли рублю падение
Чем России грозит резолюция ПАСЕ по Донбассу
Росфинмониторинг рассказал о сомнительных операциях чиновников в офшорах
Израиль шантажирует Россию, угрожая уничтожить С-300 в Сирии
Наш ответ США: возможности и опасности
Наш ответ США: возможности и опасности
Англичан перед ЧМ-2018 предупредили, над чем в России лучше не шутить
Казахстан открыл свои порты для США
Черноморский флот "показал класс" авианосной группе США у Сирии
Черноморский флот "показал класс" авианосной группе США у Сирии
Нет у революции конца: в Армении снова уличный бунт
Казахстан открыл свои порты для США
Казахстан открыл свои порты для США
Казахстан открыл свои порты для США
Саммит в Астане: почему не пригласили Путина
Наш ответ США: возможности и опасности
Украина начала набор полицаев для патрулирования Крыма
Наш ответ США: возможности и опасности
Наш ответ США: возможности и опасности