Источник Правда.Ру

Теневая групировка в Киеве отмыла в этом году более 200 миллионов долларов

Теневая групировка в Киеве отмыла в этом году более 200 миллионов долларов
Теневая групировка в Киеве отмыла в этом году более 200 миллионов долларов

В Киеве сотрудники налоговой милиции и Службы безопасности Украины задержали преступную группировку, которая в течение 2004 года легализовала более миллиарда гривен (около $200 миллионов).

Как сообщили РИА "Новости" в среду в Государственной налоговой администрации Украины, организаторами преступной группировки оказались два бизнесмена, которые наладили работу теневого конвертационного центра. По предварительным подсчетам, годовой оборот центра составил сотни миллионов гривен.

Для отмывания денег в Киеве было зарегистрировано около 40 фиктивных фирм, часть из которых была оформлена на знакомых и друзей руководителей центра. Каждый из них числился директором и по указанию руководителей подписывал необходимые документы.

Для официального прикрытия у теневиков существовала фирма, якобы выполняющая строительные работы.

Услугами конвертационного центра пользовались руководители организаций и предприятий со всех регионов Украины. При заключении фиктивных сделок им выдавались полные пакеты сопроводительных документов.

В момент ареста организаторов нелегального бизнеса в помещении центра оперативники изъяли около 1,5 миллиона гривен наличными, 38 печатей фиктивных фирм и ряд бухгалтерских документов.

Расчетные счета всех предприятий и организаций, которые были задействованы в теневой схеме, заблокированы.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

В московском Доме кино прошел показ фильма "Теснота" режиссера Кантемира Балагова. В нем молодым режиссером подробно смакуются кадры казней российских солдат во время чеченской кампании.

Казни русских солдат получают высшие премии Запада и России
Комментарии
Как может распасться Россия
Яков Кедми: почему Россия прячет правду о своей истории?
Как может распасться Россия
Как может распасться Россия
Украина возвращается в состав России
Украине могут перекрыть кран евродотаций
И смех, и грех: в Австралии поставили двусмысленную скульптуру святого с батоном
В честь Хворостовского выпустят музыкальный сборник
В Петербурге запретили продажу подросткам электронных сигарет
В свердловских лесах запретили ходить в туалет под елками
Названа пряность, которая помогает похудеть
Законопроект об ужесточении наказания живодерам принят в первом чтении
Обломками памятника УПА* утрамбовали дорогу в Польше
Россия отозвала заявку на Кубок мира по баскетболу из-за негативного отношения
СМИ раскрыли причины задержания Керимова во Франции
Кремль знает о деловом расписании Трампа больше, чем все СМИ США
МОК лишил медалей двух российских скелетонистов
Порошенко грозит не ехать в Брюссель из-за непризнания амбиций Украины
В Якутии дети попали в снежный буран, возвращаясь домой из школы. Видео
Московскую делегацию не пустили в Молдавию, придравшись к формальности
Женщины ставят здоровье на второе место после карьеры и личной жизни