Источник Правда.Ру

Полицейские раскрыли сеть незаконных платежных терминалов

Полицейские раскрыли сеть незаконных платежных терминалов. 281631.jpeg

В Центральном федеральном округе пресечена деятельность преступного сообщества по организации сети "серых" платежных терминалов. Об этом в пятницу сообщают СМИ со ссылкой на источник в окружном главке МВД.

В состав преступной группы входили более 150 человек, которые осуществляли различные функции в четырех структурных подразделениях. Злоумышленники создали на территории ЦФО крупную сеть платежных терминалов, насчитывающую свыше 2500 платежных аппаратов в столичном регионе, а также Смоленской, Владимирской, Тверской и Калужской областях.

Терминалы были оформлены на подконтрольные преступникам фирмы-однодневки. Мошенники незаконно инкассировали средства, полученные в качестве оплаты услуг, без зачисления в установленном порядке на расчетный счет в банковском учреждении с последующим обналичиванием за вычетом 2-3 процента комиссионных.

Читайте также: Задержан лидер саратовской ОПГ, обманувший пенсионеров на 10 млн руб

По предварительным данным, ежемесячный оборот теневого бизнеса составлял порядка 10-15 миллиардов рублей. Клиентами преступников были как физические, так и юридические лица, нуждающиеся в выводе в теневую экономику крупных денежных средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконная банковская деятельность", а также "Организация и участие в преступном сообществе". В настоящий момент проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливается причастность группы к финансированию преступных формирований.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Экс-прокурор Поклонская пришла в Думу с часами за 1/3 млн
Экс-прокурор Поклонская пришла в Думу с часами за 1/3 млн
Алина Кабаева рассекретила свою личную жизнь
Алина Кабаева рассекретила свою личную жизнь
Поражение "Транснефти" в суде успокоило банковский сектор
Министр Никифоров чувствует Telegram как импортозамещение
Путин рассказал, почему мир стал более опасным
Путин: Запад экспортирует демократию, как советская власть — социализм
Путин: Запад экспортирует демократию, как советская власть — социализм
Экс-прокурор Поклонская пришла в Думу с часами за 1/3 млн
Олег АНДРЕЕВ — о "тюрьме народов" и протестных митингах
Западные СМИ поражены: Путин "похоронил" Ким Чен Ына санкциями
СМИ сообщили об отставке «золотой судьи» Хахалевой
Поляков вывели из себя частые переговоры венгров с Путиным
Кровь и крики: спецназ штурмует "Михомайдан" в Киеве
Страшный сон главы Минздрава: есть врач на борту?
Западные СМИ поражены: Путин "похоронил" Ким Чен Ына санкциями
Неужели дракон? В Китае сняли на видео скелет неизвестного существа
Западные СМИ поражены: Путин "похоронил" Ким Чен Ына санкциями
"Навальный и ЕСПЧ - просто тихий пиаровский ад какой-то"
Западные СМИ поражены: Путин "похоронил" Ким Чен Ына санкциями