Источник Правда.Ру

Полицейские раскрыли сеть незаконных платежных терминалов

Полицейские раскрыли сеть незаконных платежных терминалов. 281631.jpeg

В Центральном федеральном округе пресечена деятельность преступного сообщества по организации сети "серых" платежных терминалов. Об этом в пятницу сообщают СМИ со ссылкой на источник в окружном главке МВД.

В состав преступной группы входили более 150 человек, которые осуществляли различные функции в четырех структурных подразделениях. Злоумышленники создали на территории ЦФО крупную сеть платежных терминалов, насчитывающую свыше 2500 платежных аппаратов в столичном регионе, а также Смоленской, Владимирской, Тверской и Калужской областях.

Терминалы были оформлены на подконтрольные преступникам фирмы-однодневки. Мошенники незаконно инкассировали средства, полученные в качестве оплаты услуг, без зачисления в установленном порядке на расчетный счет в банковском учреждении с последующим обналичиванием за вычетом 2-3 процента комиссионных.

Читайте также: Задержан лидер саратовской ОПГ, обманувший пенсионеров на 10 млн руб

По предварительным данным, ежемесячный оборот теневого бизнеса составлял порядка 10-15 миллиардов рублей. Клиентами преступников были как физические, так и юридические лица, нуждающиеся в выводе в теневую экономику крупных денежных средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконная банковская деятельность", а также "Организация и участие в преступном сообществе". В настоящий момент проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливается причастность группы к финансированию преступных формирований.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Лукашенко: белорусы, русские и украинцы — ядро восточноевропейской цивилизации
Лавров: по логике главы ЦРУ Россия и Обаму выбрала президентом
Донецк vs Киев: ДНР и 19 регионов Украина провозгласили Малороссию
Почему начало учебного года нужно перенести на 1 октября — Ярослав НИЛОВ
В Киеве началась встреча Лукашенко и Порошенко
Лукашенко: белорусы, русские и украинцы — ядро восточноевропейской цивилизации
У сенатора-русофоба Маккейна обнаружен рак мозга
Почему начало учебного года нужно перенести на 1 октября — Ярослав НИЛОВ
Почему начало учебного года нужно перенести на 1 октября — Ярослав НИЛОВ
Как понять, что мужчина хочет вас бросить
Вице-президент Ирака: Россия спасла Ближний Восток от уничтожения
Экс-президент Украины пояснил, в чем не права Россия
Кремль: Россия сохраняет интерес к зарубежным инвестициям
Кремль: Россия сохраняет интерес к зарубежным инвестициям
Почему стоит ехать в Азербайджан
Нетаньяху напророчил Евросоюзу "увядание и исчезновение"
Люди не хотят платить за некачественные услуги ЖКХ — Артем КИРЬЯНОВ
Сенатор Джон Маккейн: "Россияне заслуживают лучшего, чем Путин"
Почему в России снова уважают Сталина — Николай СТАРИКОВ
Экс-президент Украины пояснил, в чем не права Россия
Экс-президент Украины пояснил, в чем не права Россия