Автор Правда.Ру

Латвийские банки все-таки отмывали наркодоллары!

Латвийский коммерческий банк Aizkraukles banka признался в причастности к отмыванию денег колумбийских наркодельцов. Агентство LETA цитирует слова председателя правления банка Эрнеста Берниса: "Через Aizkraukles banka действительно было переведено несколько тысяч долларов США, тем самым банк был втянут в нелегальную финансовую схему". В организации подобной схемы для отмывания денег колумбийских наркодельцов банк подозревали спецслужбы США.

Американцы вскрыли схему, в которую, как оказалось, был вовлечен латвийский банк, через который колумбийцы пытались отмыть 80 млн долл. — прибыль от контрабанды 15 тонн кокаина. Обвинение в этом предъявлено известному в определенных кругах наркобарону Родриго Жозе Мурилло. Помимо латвийского банка, он для перевода денег воспользовался учреждениями в Мексике, Гонконге, Пуэрто-Рико, а также в штатах Флорида, Нью-Джерси и Техас.

Правда, через Aizkraukles banka из этой огромной суммы прошло лишь 697 тыс. долл. К тому же руководство поспешило заявить, что "переводы, которые проводились со счетов клиентов банка, не давали причин для подозрений, так как банк не имел никакой информации относительно возможной связи клиентов или получателей денег с преступным миром".

Между тем, это не первый случай, когда Aizkraukles banka уличали в содействии отмыванию денег. Летом замначальника налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины Сергей Пискун на сессии FATF докладывал о завершении расследования уголовного дела в отношении банка "Славянский" (Запорожье). Согласно материалам этого дела, в 1996-1997 годах на счет в First Trading Bank (Республика Науру) банком "Славянский" было перечислено через Aizkraukles banka 1,2 млрд долл.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Комментарии
В Московском зоопарке появился безымянный бегемот-карлик
Коварные англичане и троянский брекзит
НАТО уже не сможет сделать Черное море своим анклавом — Виктор МУРАХОВСКИЙ
Зачем Россия продает долговые бумаги США — Александр БУЗГАЛИН
Китаю не надо толкать Россию к конфликту с США — Константин СИМОНОВ
Ющенко предложил вернуть Донбасс извращенным путем
За верность мужу женщину насиловали вчетвером
Сирия потребовала у ООН запретить коалицию с США
Москвичи засудят Навального за срыв Дня России
Китаю не надо толкать Россию к конфликту с США — Константин СИМОНОВ
Среднюю зарплату россиян посчитали в Росстате
"Монстр уже находится внутри Америки" — Елена ПОНОМАРЕВА
Естественная убыль россиян серьезно выросла
Ростислав ИЩЕНКО — о многомиллиардных хищениях в украинском минобороны
Сирия потребовала у ООН запретить коалицию с США
Началось? Российский банк отключили от SWIFT
Эдуард ЛИМОНОВ — о ДНР: "Не надо соблюдать приличия, выдуманные нам во вред"
Украина поглумилась над смертью Веры Глаголевой в "Миротворце"
Заявление Гелентнера: можно ли отрицать высадку американцев на Луну — Иван МОИСЕЕВ
Китай заявил, что защитит КНДР от США. Америка в ответ готовит Китаю торговую войну
Выяснено: почему Россия отдала Казахстану озеро на границе