Автор Правда.Ру

Латвийские банки все-таки отмывали наркодоллары!

Латвийский коммерческий банк Aizkraukles banka признался в причастности к отмыванию денег колумбийских наркодельцов. Агентство LETA цитирует слова председателя правления банка Эрнеста Берниса: "Через Aizkraukles banka действительно было переведено несколько тысяч долларов США, тем самым банк был втянут в нелегальную финансовую схему". В организации подобной схемы для отмывания денег колумбийских наркодельцов банк подозревали спецслужбы США.

Американцы вскрыли схему, в которую, как оказалось, был вовлечен латвийский банк, через который колумбийцы пытались отмыть 80 млн долл. — прибыль от контрабанды 15 тонн кокаина. Обвинение в этом предъявлено известному в определенных кругах наркобарону Родриго Жозе Мурилло. Помимо латвийского банка, он для перевода денег воспользовался учреждениями в Мексике, Гонконге, Пуэрто-Рико, а также в штатах Флорида, Нью-Джерси и Техас.

Правда, через Aizkraukles banka из этой огромной суммы прошло лишь 697 тыс. долл. К тому же руководство поспешило заявить, что "переводы, которые проводились со счетов клиентов банка, не давали причин для подозрений, так как банк не имел никакой информации относительно возможной связи клиентов или получателей денег с преступным миром".

Между тем, это не первый случай, когда Aizkraukles banka уличали в содействии отмыванию денег. Летом замначальника налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины Сергей Пискун на сессии FATF докладывал о завершении расследования уголовного дела в отношении банка "Славянский" (Запорожье). Согласно материалам этого дела, в 1996-1997 годах на счет в First Trading Bank (Республика Науру) банком "Славянский" было перечислено через Aizkraukles banka 1,2 млрд долл.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Комментарии
Израиль нарушил договоренности с Россией, вовремя не предупредив об атаке на Сирию
Основой украинской базы на Азовском море станет буксир
Хабаровск Владимирович всё: сенсационные итоги второго тура выборов
Подрядчик "Роскосмоса" сбежал в США с гостайной
Хабаровск Владимирович всё: сенсационные итоги второго тура выборов
Выборы в Швеции подтвердили: она в тупике
Выборы в Швеции подтвердили: она в тупике
Глава WADA защитил решение восстановить РУСАДА
Суровые годы приходят: ждет ли россиян нищета и безысходность?
Хабаровск Владимирович всё: сенсационные итоги второго тура выборов
Россия предложила создать вакцину от фейков
В петербуржском в метро родился мальчик
Минские соглашения стали в Донбассе ругательством
Хабаровск Владимирович всё: сенсационные итоги второго тура выборов
Бой с боксером Поветкиным сравнили с путешествием в ад
Поляка уволили за унизительное фото Дуды с Трампом
Израиль нарушил договоренности с Россией, вовремя не предупредив об атаке на Сирию
Хабаровск Владимирович всё: сенсационные итоги второго тура выборов
Израиль нарушил договоренности с Россией, вовремя не предупредив об атаке на Сирию
Израиль нарушил договоренности с Россией, вовремя не предупредив об атаке на Сирию
Израиль нарушил договоренности с Россией, вовремя не предупредив об атаке на Сирию