Автор Правда.Ру

Латвийские банки все-таки отмывали наркодоллары!

Латвийский коммерческий банк Aizkraukles banka признался в причастности к отмыванию денег колумбийских наркодельцов. Агентство LETA цитирует слова председателя правления банка Эрнеста Берниса: "Через Aizkraukles banka действительно было переведено несколько тысяч долларов США, тем самым банк был втянут в нелегальную финансовую схему". В организации подобной схемы для отмывания денег колумбийских наркодельцов банк подозревали спецслужбы США.

Американцы вскрыли схему, в которую, как оказалось, был вовлечен латвийский банк, через который колумбийцы пытались отмыть 80 млн долл. — прибыль от контрабанды 15 тонн кокаина. Обвинение в этом предъявлено известному в определенных кругах наркобарону Родриго Жозе Мурилло. Помимо латвийского банка, он для перевода денег воспользовался учреждениями в Мексике, Гонконге, Пуэрто-Рико, а также в штатах Флорида, Нью-Джерси и Техас.

Правда, через Aizkraukles banka из этой огромной суммы прошло лишь 697 тыс. долл. К тому же руководство поспешило заявить, что "переводы, которые проводились со счетов клиентов банка, не давали причин для подозрений, так как банк не имел никакой информации относительно возможной связи клиентов или получателей денег с преступным миром".

Между тем, это не первый случай, когда Aizkraukles banka уличали в содействии отмыванию денег. Летом замначальника налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины Сергей Пискун на сессии FATF докладывал о завершении расследования уголовного дела в отношении банка "Славянский" (Запорожье). Согласно материалам этого дела, в 1996-1997 годах на счет в First Trading Bank (Республика Науру) банком "Славянский" было перечислено через Aizkraukles banka 1,2 млрд долл.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Софинансирование медицины: в чем подвох?
СМИ сообщили об отставке «золотой судьи» Хахалевой
Сенсационное открытие NASA: черная дыра "родила" планету
Смеяться, право, не грешно!
ФАС здесь не стояло: зачем школьникам презервативы
The Sun: пассажиры самолетов покупают секс со стюардессами
Божена Рынска собралась в эмиграцию после выдвижения Собчак в президенты
Западные СМИ поражены: Путин "похоронил" Ким Чен Ына санкциями
Новый Майдан: Порошенко спрятался
Провокация? У Поклонской найдено гражданство Украины
Мнение журналиста: Оксимирон выиграл, Россия проиграла
Экс-прокурор Поклонская пришла в Думу с часами за 1/3 млн
Поляков вывели из себя частые переговоры венгров с Путиным
Поляков вывели из себя частые переговоры венгров с Путиным
Провокация? У Поклонской найдено гражданство Украины
Поляков вывели из себя частые переговоры венгров с Путиным
Это не смерть: мэр уральского городка призвал жителей пить сырую воду из "мертвой" реки
Поляков вывели из себя частые переговоры венгров с Путиным
Опубликовано обращение депутата Сахалинской Думы Светланы Ивановой
Экс-прокурор Поклонская пришла в Думу с часами за 1/3 млн
Экс-прокурор Поклонская пришла в Думу с часами за 1/3 млн