Хозяева ТОАЗа: длинная история преступлений и... наказания!

17 октября Самарский областной суд продолжит рассмотрение апелляции членов "тоазовской" группировки. Напомним, они в июле были признаны Комсомольским районным судом Тольятти виновными в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе организованной преступной группы. Владимир Махлай захватил контроль над самым современным советским химкомбинатом "Тольяттиазот". Он строил свою многомиллиардную империю, не останавливаясь ни перед чем. Владимиру Махлаю и его сыну Сергею, перенявшему все методы отца, на протяжении почти трех десятилетий удавалось оставаться фактически безнаказанными.

Владимир Махлай стал директором ТоАЗа в 1985 г. По некоторым данным, в Тольятти он познакомился с Борисом Березовским, от которого почерпнул основы ведения бизнеса, такие как "приватизация прибыли и национализация убытков". Как вспоминают знакомые Махлая, он был одержим идеей завладения ТоАЗом, причем с наименьшими издержками. В то время существовало несколько схем приватизации предприятий, и каким-то немыслимым образом, вопреки указам президента страны и постановлениям правительства, Махлаю удалось добиться приватизации гигантского аммиачного завода по третьему варианту, разработанному для малого бизнеса c числом сотрудников до 200 человек и основными фондами до 10 тыс. руб. На ТоАЗе в то время работали 5 тыс. рабочих, а основные фонды исчислялись сотнями миллионов рублей. Часть акций сразу оказалась в распоряжении Махлая, другая была распределена среди трудового коллектива. Как писали СМИ, руководство настойчиво уговаривало их расстаться со своими акциями, а если уговоры не помогали, в ход шли угрозы и шантаж.

На деньги самого ТоАЗа, выведенные из-под учета и налогообложения с помощью схемы продажи продукции через посредника "АМОТОАЗ", Махлай, судя по всему, покупал акции и оформлял их на подставные компании, записанные на его родственников. Компания "АМОТОАЗ" была учреждена им в США и без соблюдения установленных законом процедур, которые предписывали ему получить разрешение в Минфине РФ. Это ему бы вряд ли удалось без помощи чиновников. Например, заместитель главы Комитета по имуществу Самарской области Александр Макаров стал помощником Махлая по экономическим вопросам. А председатель комитета по имуществу Владимир Мамигонов долгое время заседал в совете директоров ТоАЗа. Работал в комитете и будущий директор завода Евгений Королев, который по совместительству вел реестр его акционеров. Необходимо отметить, что неугодные руководству акционеры в какой-то момент могли просто "испаряться". Такая судьба постигла иностранного инвестора Eurotoaz Limited.

Как писала "Российская газета" в 1998 г. в статье "Афера", рабочие и акционеры были недовольны работой предприятия под руководством Владимира Махлая: на заводе начались массовые сокращения, оборудование уже тогда было изношено, а дивиденды не выплачивались.

Схема владения ТоАЗом была окутана завесой тайны. Как писали СМИ, Махлай снял для своей любовницы Е. Поваляевой квартиру и хранил там важные документы и сведения. Впоследствии Поваляева погибла. Ходили слухи, что она была убита. Поскольку заказные убийства раскрыть чрезвычайно сложно, гибель Поваляевой могла так и остаться тайной. Но в 2012 г. один из бывших членов печально известной в Тольятти банды "Фантомасы" Евгений Кутьминов, отбывающий пожизненное наказание в исправительной колонии "Черный дельфин" за другие преступления, судя по всему, решил облегчить совесть и рассказал, что женщину якобы убили его подельники. Сколько еще людей в Тольятти постигла судьба Поваляевой, остается только догадываться. Например, до сих пор нераскрытыми остаются убийства журналистов Валерия Иванова и Алексея Сидорова, пытавшихся расследовать дела Махлаева.

В 2001 г. ТоАЗ заключил соглашение сроком на 20 лет со швейцарской компанией NitrochemDistribution AG, дочерней компанией Ameropa AG, принадлежавшей сначала другу Махлая Феликсу Циви, а после его смерти — сыну Андреасу Циви. В 2015 г. СМИ писали, что Андреас Циви был вызван в прокуратуру Осло для дачи показаний по делу о взятке ливийским чиновникам с целью получения режима благоприятствования при продаже химической продукции в этой стране. Как выяснилось в ходе расследования дела, в марте 2007 г. Nitrochem от имени норвежской химической компании Yara перевела $1,5 млн на швейцарский счет, который на тот момент принадлежал сыну министра нефти Ливии Шукри Ганема, впоследствии исчезнувшего и найденного мертвым в Дунае. По этому эпизоду компания Nitrochem была приговорена к выплате штрафа в размере 750 тыс. швейцарских франков.

Договор с Nitrochem Distribution AG ставил ТоАЗ в кабальные условия. Швейцарская компания становилась эксклюзивным трейдером ТоАЗа и получала возможность назначать цену на продукцию завода, которая обычно просто присылалась директором Nitrochem БеатомРупрехтом по факсу вместе с запрашиваемыми объемами поставок. Как правило, цена была на 30-40% ниже рыночной. Даже оспорить ее, не точто вообще отказаться, у завода не было никакой возможности — за прекращение ТОАЗомдоговорных отношений в контракте предусматривались многомиллионные штрафы. Далее Nitrochem продавал продукцию завода — аммиак и карбамид — уже по рыночным ценам, а разница распределялась между организаторами и участниками схемы.

С ТОАЗа выводились не только деньги, но и наиболее ликвидные активы. В этом Махлаям и Циви, похоже, помогали многочисленные бухгалтеры, оценщики, подставные директора. Согласно опубликованным в прессе документам, в период с 2005-го по 2010 г. с помощью серии из нескольких сотен сделок из ТОАЗа был выведен агрегат аммиака №7, относительно современный и находящийся в лучшем техническом состоянии по сравнению с остальными. В итоге 16 зданий и сооружений агрегата и свыше 500 единиц производственного оборудования были проданы менее чем за 100 млн руб. при реальной рыночной стоимости не менее 10 млрд руб. Со стороны ТОАЗа договоры заключал упомянутый выше Александр Макаров. Таким же образом из ТоАЗа в 2010 г. было выведено метанольное производство — установку мощностью в 450 тыс. т в год вместе с земельным участком продали ООО "Томет" за 132 млн руб. На этот раз договор со стороны ТоАЗа подписывал тогдашний гендиректор Евгений Королев. Как установила экспертиза, практически все договоры и акты оценки проданного за бесценок имущества были проштампованы поддельными печатями и подписаны поддельными подписями. Эти активы переводились на ООО "Томет". Компания на 100% принадлежит офшорам, контроль за которым, по публичным данным, сохранял Андреас Циви. Затем по отработанной схеме ТОАЗ лишился всего производства карбамидо-формальдегидногоконцентрата, цеха № 13, части трубопроводов…

В 2005 г. Махлай был обвинен в мошенничестве в особо крупном размере и налоговых преступлениях, после чего вместе с Александром Макаровым сбежал в Лондон, где и находится по сей день. Тем не менее, заводом он продолжил управлять дистанционно вплоть до 2011 г., когда на посту председателя совета директоров ТоАЗа его сменил сын Сергей, гражданин США с паспортами на несколько разных имен (Serguei Makhlai, SergeiMakligh, Serge V. Makligh, George Mack). Вывод прибыли в швейцарские офшоры продолжился в прежнем режиме, оборудование завода продолжало ветшать, а экологическая ситуация в Тольятти — ухудшаться.

Проверка предприятия Самарским управлением Ростехнадзора в 2011 г. дала шокирующие результаты: выявлено свыше 500 грубых нарушений в сфере промышленной безопасности и охраны труда. Изношено до 80% средств контроля, управления, сигнализации и противоаварийной защиты. Повторная проверка Ростехнадзора в августе 2012 г. показала, что никаких выводов руководство завода не сделало и даже экстренных мер принимать не собирается. На четырех из семи агрегатов аммиака сбросы горючих газов направляются прямо в атмосферу без всякой очистки, а иногда — прямо в цеха. Магистральные газовые трубопроводы выработали срок безопасной эксплуатации, их ревизия и ремонт не проводились и даже не были запланированы. По информации местных СМИ, в ход могло пойти уже много раз проверенное средство — коррупция, но с тех пор о состоянии промбезопасности, каких-либо проверках на заводе ничего не слышно.

В конце 2011 г. Росприроднадзор провел проверку ТоАЗа, о чем был составлен соответствующий акт, а сам завод получил ряд предписаний. Комиссия проверяющих выявила нарушения требований природоохранного законодательства РФ. Так, только в январе 2011 г. предприятие выбросило 32 т загрязняющих веществ в атмосферу сверх установленного лимита. Кроме того, завод нарушил ряд статей ФЗ "Об отходах производства и потребления". Во время проверки госинспекторы Управления выявили факт несанкционированного размещения 20 т отходов известняка и доломита. По итогам проверки Росприроднадзор сообщил, что ТоАЗ также не соблюдает условия использования водного объекта. Анализ выявил, что сброс сточных вод с очистных сооружений завода на насосную станцию, с последующим попаданием их в Волгу, осуществляется со значительным превышением допустимых концентраций: нитрат-ионов — в 1,6 раз, железа — в 1,9 раз, медь — в 6 раз, сульфаты — в 1,5 раза. В 2012 г. десятки тольяттинцев подписались под обращением к руководству страны, называя экологическую обстановку в городе "критической". По словам горожан, в Тольятти был зафиксирован рост хронических заболеваний дыхательных людей, онкологии, а также различных отклонений у новорожденных. При этом, как писали тольяттинцы, "химические олигархи" демонстрируют полное безразличие к проблемам города.

А после 2012 г. местное управление Росприроднадзора потеряло всякий интерес к "Тольяттиазоту", по крайней мере о каких-либо новых проверках никто ничего не знает.

Однако позже пострадали не только жители Самарского региона. 21 июня 2015 г. в Воронежской области на участке аммиакопровода"Тольятти — Одесса", принадлежащего ТоАЗу, произошел прорыв трубы. Тонны токсичного аммиака моментально вырвались из аммиакопровода. Лишь благодаря оперативным действиям местных властей и спасателей, эвакуировавшим 800 местных жителей, никто не погиб — один человек получил ингаляционное отравление.

В конце 2012 г. СК РФ возбудил уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере на ТоАЗе. Владимир и Сергей Махлаи, Королев, Рупрехт и Циви стали подозреваемыми в мошенничестве, нанесшем заводу ущерб в 77 млрд руб. Ввиду чрезвычайной общественной важности расследование дела под личный контроль взял председатель СК РФ Александр Бастрыкин. В результате налоговых проверок ТоАЗу было доначислено за 2008-2013 гг. примерно 3,5 млрд руб. недоплаченных налогов. Махлаи яростно сопротивлялись и оспаривали каждое доначисление вплоть до высшей судебной инстанции. Однако во всех случаях суды всех инстанций подтвердили правоту налоговиков. Таким образом, в суде уже был установлен и подтвержден факт вывода прибыли ТОАЗа из-под налогообложения в России. Для уголовного дела данный факт доказывать было уже не нужно.

Расследование, в ходе которого правоохранителям пришлось разобраться в сложнейшей цепочке из зарегистрированных в различных юрисдикциях офшоров, продолжалось пять лет. Нанятая Махлаями группа поддержки из экономистов, политологов и даже депутатов пыталась, что называется, развалить дело или помешать расследованию. Когда дело наконец было передано в суд, его рассмотрение пытались затянуть адвокаты, заявляя абсурдные ходатайства иливообще не являясь на судебные заседания. По мере приближения судьбоносного момента оглашения приговора поведение защитников Махлаев все больше стало напоминать панику. Есть мнение, что были даже попытки прибегнуть к тактике социального шантажа и поднять трудовой коллектив на протесты под угрозой увольнения. Но не вышло - в защиту руководства не выступил почти никто.

5 июля текущего года Комсомольский районный суд Тольятти вынес обвинительный приговор пятерым руководителям ТОАЗа, признав их виновными в мошенничестве, совершенном в составе организованной преступной группы, и заочно приговорил их к 8,5-9 годам лишения свободы. Им также придется вернуть ТОАЗу 77 млрд руб.

16 мая 2019 г. СК РФ возбудил новое уголовное дело по статье 210 УК РФ "Организация преступного сообщества или участие в нем", фигурантами по которому проходят пятеро уже осужденных за мошенничество в составе ОПГ, а также бывший помощник Махлая Александр Макаров и множество более мелких фигурантов, оценщиков, бухгалтеров, директоров подставных фирм и других. Это Александр Коренченко, Ольга Камашева, Алексей Виноградов, Ксения Балашова, Андрей Мизгирев, Людмила Милосердова и другие.

31 мая в Москве правоохранительные органы провели первый арест по делу — при попытке вылететь за пределы страны был арестован председатель правления "Тольяттихимбанк" Александр Попов. По версии следствия, именно Попову принадлежала роль "финансового мозга" ОПГ. Во вверенном ему "Тольяттихимбанке" он развернул настоящий центр управления офшорами, принадлежащими Махлаям и Циви. Выведенная с ТоАЗа в результате мошеннической схемы прибыль оказывалась на счетах этих офшоров в "Тольяттихимбанке", не имея никакой видимой связи с их настоящими владельцами. В дальнейшем деньги проходили процедуру "отмывания" — например, выдавались в качестве кредита сторонним организациям, возвращаясь в банк уже как вполне легальная прибыль. Часть из них обналичивалась для использования в коррупционных целях и направлялась на взятки различным должностным лицам. Кроме того, Попов руководил схемой вывода самых ценных активов с ТОАЗа. Он курировал ту самую вышеупомянутую цепь из нескольких сотен сделок, в результате которых дорогостоящее оборудование и земельные участки, принадлежавшие заводу, оказались в руках контролируемой офшорами Циви подставной компании по заниженной в сто раз цене. Это те же офшоры, что использовались в афере с выводом прибыли. В результате предприятие лишилось более 10 млрд руб. Попов, начавший давать признательные показания, уже успел сообщить, в преступную деятельность вовлек не кто иной как Сергей Махлай.

Долгое время руководству ТОАЗа удавалось выходить сухими из воды за счет связей, почти неограниченных финансовых ресурсов, полученных за счет гигантского стратегически важного для России предприятия. Тем не менее, принципиальность и компетентность правоохранительных и судебных органов, продемонстрированные в деле о многомиллиардном мошенничестве на заводе, наглядно демонстрируют, что государство больше не намерено мириться с эхом 90-х в одном из крупнейших промышленных центров России.

Фото превью: toaz.ru