ЦБ прикрыл «Стройпромбанк» и «Финансово-кредитный банк»

Банк России отозвал лицензии у «Финансово-кредитного банка» и «Строительного промышленного банка». Оба уличены в нарушении закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

ФКБ допустил многочисленные нарушения порядка составления и представления сообщений в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Неоднократные нарушения действующего законодательства совершал и "Стройпромбанк". По информации ЦБ РФ, банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. В апреле 2007г. клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 5 млрд. руб., за тот же период из кассы банка были выданы наличные денежные средства на покупку ценных бумаг трем юридическим лицам на сумму 14 млрд. руб., а также проведены валютно-обменные операции на сумму свыше 13 млрд. руб., сообщает RBC.ru.

В обе кредитные организации назначены временные администрации сроком действия до момента назначения, согласно федеральному закону "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций", конкурсного управляющего либо назначения, согласно статье 23.1 федерального закона "О банках и банковской деятельности", ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка, в соответствии с федеральными законами, приостановлены.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Росгвардия пообещала жестко подавить Майдан после выборов-2018
Украинцы стонут: "Мы для европейцев рабы и холопы"
Депутат ПАСЕ выдвинул России ультиматум
Росгвардия пообещала жестко подавить Майдан после выборов-2018
Европейская полиция будет останавливать прохожих в дорогой одежде
Депутат ПАСЕ выдвинул России ультиматум
Европейская полиция будет останавливать прохожих в дорогой одежде
Европейская полиция будет останавливать прохожих в дорогой одежде
Порошенко объявил Россию врагом навеки
Что Лавров рассказал о позорном Майдане и беспрецедентной русофобии
Что Лавров рассказал о позорном Майдане и беспрецедентной русофобии
Российские санкции разорят главу WADA и спецпрокурора США?
За красной линией: России пора выходить из "чужого проекта"
США готовят соседей России к Третьей мировой
В США предсказали скорый крах Роскосмоса
Европейская полиция будет останавливать прохожих в дорогой одежде
Европейская полиция будет останавливать прохожих в дорогой одежде
Украинцы стонут: "Мы для европейцев рабы и холопы"
Почему Китай признает проигрыш НОАК армии России
Генерал СБУ: Ту-154 Качиньского сбили боевые маги Путина
Союз нерушимый: как Путин и Эрдоган договорились по курдам