ЦБ прикрыл «Стройпромбанк» и «Финансово-кредитный банк»

Банк России отозвал лицензии у «Финансово-кредитного банка» и «Строительного промышленного банка». Оба уличены в нарушении закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

ФКБ допустил многочисленные нарушения порядка составления и представления сообщений в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Неоднократные нарушения действующего законодательства совершал и "Стройпромбанк". По информации ЦБ РФ, банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. В апреле 2007г. клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 5 млрд. руб., за тот же период из кассы банка были выданы наличные денежные средства на покупку ценных бумаг трем юридическим лицам на сумму 14 млрд. руб., а также проведены валютно-обменные операции на сумму свыше 13 млрд. руб., сообщает RBC.ru.

В обе кредитные организации назначены временные администрации сроком действия до момента назначения, согласно федеральному закону "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций", конкурсного управляющего либо назначения, согласно статье 23.1 федерального закона "О банках и банковской деятельности", ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка, в соответствии с федеральными законами, приостановлены.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Киев намерен получать от ЕС по пять миллиардов евро ежегодно
Откуда и как Навальный черпает силы для борьбы с коррупцией
Литва назвала "экономическим удушением" желание России использовать свои порты
Теракты в Испании, суета в Прибалтике, Ленин vs борцы с историей: главные события 18 августа
Китаю не надо толкать Россию к конфликту с США — Константин СИМОНОВ
Заявление Гелентнера: можно ли отрицать высадку американцев на Луну — Иван МОИСЕЕВ
Самолет вертикального взлета: новое — это хорошо забытое старое
Украинские пограничники посмели задержать российский корабль
Россияне отказались менять совесть на холодильник
Откуда и как Навальный черпает силы для борьбы с коррупцией
Выяснено: почему Россия отдала Казахстану озеро на границе
Заявление Гелентнера: можно ли отрицать высадку американцев на Луну — Иван МОИСЕЕВ
Американский посол: целостность Грузии будет восстановлена
Американский посол: целостность Грузии будет восстановлена
Россияне отказались менять совесть на холодильник
Как КПРФ пытается избежать участия в избирательном цикле 2017 года
Самолет вертикального взлета: новое — это хорошо забытое старое
Закат и падение Соединенных Штатов
Заявление Гелентнера: можно ли отрицать высадку американцев на Луну — Иван МОИСЕЕВ
Литва назвала "экономическим удушением" желание России использовать свои порты
Киев намерен получать от ЕС по пять миллиардов евро ежегодно