Автор bratkov

Житель Самарской области легализовал преступные деньги

Главным следственным управлением при ГУВД по Самарской области завершено расследование уголовного дела по обвинению самарца в мошенничестве и легализации денежных средств, добытых преступным путем.

В ходе предварительного расследования установлено, что преступник, узнав о скорой ликвидации некоего ООО «ТЭСПА», обратился к его учредителю с предложением за небольшое вознаграждение переоформить общество на его имя.

В августе 2005 года он стал учредителем ООО. Затем предприниматель изготовил фиктивные документы, свидетельствующие о том, что ООО «ТЭСПА» закупило у ООО «Кронверк Молт» оборудование по производству пива на сумму свыше 32 млн рублей.

Мошенник сфальсифицировал налоговую декларацию, в которой указал в качестве суммы налога, исчисленной к уменьшению 4 млн 964 тысячи рублей, и отправил от имени бывшего директора в налоговую инспекцию.

Полученные деньги впоследствии были переведены на расчетные счета других фирм, учредителем и руководителем которых являлся данный преступник, в качестве оплаты за различные услуги и поставки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета при МВД России.

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Комментарии
Новый шантаж Турции: совместные ЗРК С-500
Российские МиГ-29 защитят небо над Сербией
Сборная России одержала первую победу на домашнем чемпионате мира
Станислав Говорухин: "Ругают? Значит, работаем дальше..."
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
Спутник "Глонасс-М" выведен на расчетную орбиту
Стало известно, кого не коснется пенсионная реформа
Патрик Бьюкенен: "Трамп видит, как Америку доят союзники"
Трамп все же объявил войну Китаю. Цена вопроса - $50 млрд
Запугать не получилось: англичане рассказывают о приеме на ЧМ-2018
Запугать не получилось: англичане рассказывают о приеме на ЧМ-2018
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
Трамп все же объявил войну Китаю. Цена вопроса - $50 млрд
Станислав Говорухин: "Ругают? Значит, работаем дальше..."
Трамп все же объявил войну Китаю. Цена вопроса - $50 млрд
Стало известно, кого не коснется пенсионная реформа
Стыд какой: на плакате прибалтийской армии изобразили медведя
Трамп все же объявил войну Китаю. Цена вопроса - $50 млрд
Стыд какой: на плакате прибалтийской армии изобразили медведя
Плыл три недели, чтобы умереть: котенка, который прибыл в Шотландию в закрытом контейнере, усыпили
Российские МиГ-29 защитят небо над Сербией