Автор bratkov

На Урале мошенники получили кредитов на 15 миллионов

Несмотря на то, что банки в своем арсенале имеют мощные службы безопасности, техническую и информационную поддержку, это не является стопроцентной защитой от существующих групп мошенников, которые не прочь заполучить крупный куш денег.

Так, на Среднем Урале окружным милицейским Главком пресечена деятельность преступной группы, члены которой мошенническим путем присвоили и легализовали более 19 млн рублей.

Сотрудники оперативно-розыскного бюро по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями в ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий установили, что два гражданина 28 и 39 лет, действуя от имени трех компаний, в 2006 году мошенническим путем получили в трех банках кредиты на сумму свыше 15 млн. рублей.

Для придания значимости и весомости подконтрольных предприятий граждане предоставляли в банки ложные сведения о финансовом состоянии компаний, имитировали бурную хозяйственную деятельность. В качестве обеспечения кредита они предоставляли банковским специалистам одно и то же залоговое имущество. При чем “нечистые на руку” дельцы показывали огромное количество товара, принадлежащее вовсе не им, а сторонней компьютерной организации. С любезного разрешения директора этой компании они неоднократно проводили мошеннические аферы по временному перемещению чужой компьютерной техники на свой склад, а после посещения служащих кредитно-финансовых организаций помещения возвращали ее обратно, пока однажды не обманули и самого руководителя, похитив его имущество.

Помимо этого оперативники установили, что указанные лица путем обмана похитили у четырех организаций-поставщиков компьютерной техники г. Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга товар на сумму более 4 млн рублей. На условиях отсрочки платежа, “предприимчивые” граждане получили продукцию, успешно ее реализовали, а всю выручку присвоили.

Денежные средства, полученные преступным путем, они перевели на счета предприятий-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц, а впоследствии их обналичили. На легализованный капитал участники преступной группы приобрели недвижимость, автомобили и другие материальные ценности.

По данным фактам органами следствия возбуждены уголовные дела о мошенничестве, но и по фактам легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных лицами в результате совершения ими преступлений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по УрФО.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Пиратский захват: Луна не станет новым штатом США
Израиль отказался признать Крым украинским
The Times объявило конкурс издевок над спортсменами России
Женщине удалили грудь из-за врачей, перепутавших анализы
Пиратский захват: Луна не станет новым штатом США
Большинству российских спортсменов не нужен флаг страны
Большинству российских спортсменов не нужен флаг страны
Почему Казахстан отключил все российские телеканалы
Почему Казахстан отключил все российские телеканалы
Экс-глава МО Канады рассказал о базе НЛО на юге России и 4 типах гуманоидов
Большинству российских спортсменов не нужен флаг страны
Кто остановил российский поезд-невидимку
Бой века: почему Су-57 сбивает F-22 Raptor
Большинству российских спортсменов не нужен флаг страны
Большинству российских спортсменов не нужен флаг страны
РЖД: в обход Украины идут 120 пассажирских поездов
Большинству российских спортсменов не нужен флаг страны
Большинству российских спортсменов не нужен флаг страны
Программу реновации в регионах обсуждать рано - Мень
Почему Казахстан отключил все российские телеканалы
Почему Казахстан отключил все российские телеканалы

Русская эскадра - не просто набор слов. Это историческое название последнего соединения кораблей и судов Императорского флота России. Именно она эвакуировала из Крыма армию генерала Врангеля и гражданское население. Беженцев приняла Франция, предоставив эскадре стоянку в Тунисе, в городе Бизерта. Судьбы большинства беженцев поистине трагичны…

Последнее пристанище Русской эскадры