Автор bratkov

На Северо-Западе орудовали банковские «знатоки»

В мае 2008 года в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Оперативно-розыскного бюро по экономическим и налоговым преступлениям Главного управления МВД России по Северо-Западному федеральному округу были задержаны участники преступной группы, занимающиеся незаконной банковской деятельностью.

В 2006 году оперативники получили информацию о создании преступной группы с целью осуществления незаконного обналичивания денежных средств, организатором которой выступил гражданин Б., привлекший к совершению незаконных действий двух граждан, выполнявших роли перевозчиков денежных средств, и гражданку, исполняющую обязанности бухгалтера.

Участники преступной группы под руководством гражданина Б. совершали незаконные банковские операции, осуществляя открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, производя расчеты по поручению юридических лиц по их банковским счетам.

В целях изобличения преступников был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе организован контроль за обналичиванием денежных средств, установлены реквизиты фирм, на счета которых перечислялись денежные средства. В результате проведенных мероприятий удалось документально зафиксировать противоправную деятельность преступной группы.

При проведении обысков в местах работы и жительства членов преступной группы были обнаружены и изъяты доказательства их преступной деятельности - денежные средства в размере 2,5 миллиона рублей, поддельный паспорт, печати 10 организаций, платежные документы.

Следственной частью Главного управления МВД России по Северо-Западному федеральному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления (Незаконная банковская деятельность). В отношении задержанных избрана мера пресечения - “содержание под стражей”. На счета 10 организаций наложен арест.

В настоящее время проведение следственно-оперативных мероприятий продолжается. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по СЗФО.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

До сих пор ученые не могут разгадать и половины загадок, которые таит в себе пирамида Хеопса. Однако египтолог Дэвид Мид уверен, что ему ближе всех удалось продвинуться в разгадке страшной тайны, которую скрывает эта гробница.

И снова "конец света": дату прилета Нибиру нумеролог узнал в пирамиде Хеопса
Комментарии
Татарстан — Турция: почему Эрдоган называет Минниханова "мой брат"?
Австрия вступилась за Германию в ответ на выпады Эрдогана
Появились видео нападения и ликвидации преступника в Сургуте
Итальянцы не узнали Сэмюэла Л. Джексона и приняли его за шикующего мигранта
В Британии кур одели в светоотражающие жилеты, чтобы уберечь от колес авто
Украина — бомба замедленного действия для США
Австрия вступилась за Германию в ответ на выпады Эрдогана
Украина — бомба замедленного действия для США
Владимир СКАЧКО — об украинских спецротах для алкоголиков
Решится ли Трамп на поставки оружия Украине
Путин побывает на образовательном форуме "Таврида" в Крыму
В Хабаровске чемпиона мира по пауэрлифтингу убили в драке
Сто дней президентства Макрона, или Утраченные иллюзии Франции
Сто дней президентства Макрона, или Утраченные иллюзии Франции
В полузатопленном Красноярске объявили режим чрезвычайной ситуации
Татарстан — Турция: почему Эрдоган называет Минниханова "мой брат"?
Эрдоган посоветовал властям Германии "знать свое место" и не читать нотации Анкаре
Советник главы Минздрава погиб от удара молнии в сотовый телефон
Как КПРФ пытается избежать участия в избирательном цикле 2017 года
В Хабаровске чемпиона мира по пауэрлифтингу убили в драке
В Хабаровске чемпиона мира по пауэрлифтингу убили в драке