Автор bratkov

На Северо-Западе орудовали банковские «знатоки»

В мае 2008 года в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Оперативно-розыскного бюро по экономическим и налоговым преступлениям Главного управления МВД России по Северо-Западному федеральному округу были задержаны участники преступной группы, занимающиеся незаконной банковской деятельностью.

В 2006 году оперативники получили информацию о создании преступной группы с целью осуществления незаконного обналичивания денежных средств, организатором которой выступил гражданин Б., привлекший к совершению незаконных действий двух граждан, выполнявших роли перевозчиков денежных средств, и гражданку, исполняющую обязанности бухгалтера.

Участники преступной группы под руководством гражданина Б. совершали незаконные банковские операции, осуществляя открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, производя расчеты по поручению юридических лиц по их банковским счетам.

В целях изобличения преступников был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе организован контроль за обналичиванием денежных средств, установлены реквизиты фирм, на счета которых перечислялись денежные средства. В результате проведенных мероприятий удалось документально зафиксировать противоправную деятельность преступной группы.

При проведении обысков в местах работы и жительства членов преступной группы были обнаружены и изъяты доказательства их преступной деятельности - денежные средства в размере 2,5 миллиона рублей, поддельный паспорт, печати 10 организаций, платежные документы.

Следственной частью Главного управления МВД России по Северо-Западному федеральному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления (Незаконная банковская деятельность). В отношении задержанных избрана мера пресечения - “содержание под стражей”. На счета 10 организаций наложен арест.

В настоящее время проведение следственно-оперативных мероприятий продолжается. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по СЗФО.

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook

Неужели российские власти перестали замечать, что происходит в странах ЕАЭС? Хамское потребительское отношение "союзников" к России говорит о многом.

России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Комментарии
"Затерзанный ФСБ" лицеист-химик создал "Циклон-Б" и ядерную бомбу
Страны Средней Азии создают Совет глав государств без Путина
Страны Средней Азии создают Совет глав государств без Путина
Наш ответ США: возможности и опасности
Страны Средней Азии создают Совет глав государств без Путина
Страны Средней Азии создают Совет глав государств без Путина
Все равно приедут: турки не снизят цены для "Иванов и Наташ"
Наш ответ США: возможности и опасности
Страны Средней Азии создают Совет глав государств без Путина
Лукашенко посоветовал белорусам искать замену России
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Страны Средней Азии создают Совет глав государств без Путина
Страны Средней Азии создают Совет глав государств без Путина
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Все равно приедут: турки не снизят цены для "Иванов и Наташ"
Страны Средней Азии создают Совет глав государств без Путина
Страны Средней Азии создают Совет глав государств без Путина
Страны Средней Азии создают Совет глав государств без Путина
Страны Средней Азии создают Совет глав государств без Путина
Страны Средней Азии создают Совет глав государств без Путина
Страны Средней Азии создают Совет глав государств без Путина

Беседа с российским подводником, капитаном 1 ранга Н.А.Черкашиным - ...Самое интересное, в этот момент в заливе Сидра находилась еще советская атомная подводная лодка К-172, под командованием капитана 2 ранга Николая Шашкова, вооруженная ракетами с ядерными боеголовками. У нее было задание: если американцы начнут высадку десанта на побережье Сирии, всплыть и нанести удар по израильскому побережью ядерными ракетами. А что такое израильское побережье? Это все государство Израиль, вытянутое вдоль побережья… То есть, 8 ядерных ударов по Израилю - и государства

Жаркое лето 1967-го: "Малый Перл-Харбор" Америки и "советский ракетный эсминец"