Калининградские риэлторы финансировали террористов?

Прокурор Октябрьского района города Калининграда потребовал от риэлтерской организации неукоснительно соблюдать требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Прокуратурой Октябрьского района города Калининграда проведена проверка соблюдения организациями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В ходе проверки было установлено, что на территории Октябрьского района города Калининграда ООО «Агентство недвижимости Елены Богомоловой» осуществляет предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимостью. В нарушение требований действующего законодательства ООО «Агентство недвижимости Елены Богомоловой», оказывающее посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, мер к постановке на учет МРУ Росфинмониторинга не предприняло, Правила внутреннего контроля в Обществе не разработаны и в МРУ Росфинмониторинга не утверждены.

По результатам проверки прокуратурой Октябрьского района города Калининграда генеральному директору ООО «Агентство недвижимости Елены Богомоловой» объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона. Кроме того, в адрес генерального директора агентства прокурором района внесено представление об устранении нарушений требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Даная информация размещена на сайте прокуратуры Калининградской области.