Автор bratkov

Владелец крупной компании обвиняется в мошенничестве

Следственным комитетом при МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению владельца компании «MXM INDUSTRIAL INVESTMENT FUND N.V.» Максима Васильева в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 (Мошенничество) Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе расследования установлено, что Васильев в рамках продажи сети магазинов «ПродМак» заключил ряд договоров с ООО «ЭкспоТрейд», обязательства по которым им выполнены не были.

Так, Васильев совместно с Сергеем Коротковым - президентом компании «MXM INDUSTRIAL INVESTMENT FUND N.V.», используя подконтрольные ему ООО «СуперЛинкс» и «Гил Гэл», заключил с ООО «ЭкспоТрейд» договор купли-продажи объекта недвижимости - помещения торгового комплекса в Москве. Получив за него аванс в размере около 14 млн. рублей, компаньоны отказались выполнять взятые на себя обязательства по передаче указанного помещения в собственность покупателей. При этом Васильев переоформил права собственности на уже проданное имущество на подконтрольные ему ООО «Аспект» и ООО «Недвижимость XXI век».

Кроме того, Васильев, действуя в составе организованной преступной группы совместно с главным бухгалтером ООО «Ай Ти М» Константином Долгих, заключили договор аккредитива с ООО «ЭкспоТрейд» на продажу товарных остатков. Когда покупатели перечислили более 49 млн рублей в банк-гарант, обвиняемые представили в этот банк поддельные документы, на основании которых перевели все денежные средства на свои расчетные счета.

В настоящее время уголовное дело по обвинению Максима Васильева и Константина Долгих направлено в суд, а уголовного дело по обвинению Сергея Короткова выделено в отдельное производство. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета при МВД России.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Собраны все заявления и намеки со встречи Путина и Трампа в Хельсинки, включая закулисные договоренности и сенсационную совместную игру на пресс-конференции.

Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Комментарии
Пенсионеров начали "вязать" за протест против пенсионной реформы
Минтруд надеется на резкое сокращение числа пенсионеров в России
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
В Испании построили подлодку, которая никуда не помещается
Власти запретят называть сыром ужас из российских магазинов
Разорим и запретим: Москва готовит суперсанкции против Украины
Новый закон Израиля положил конец демократии в стране
Новый закон Израиля положил конец демократии в стране
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Разорим и запретим: Москва готовит суперсанкции против Украины
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Потому что нет доверия: в ТК появится новое основание для увольнения
В Вене борются с вонью: в метро раздали тысячи бесплатных дезодорантов
Украинский мэр - вешатель коррупционеров пойман на взятке
Вторая Чапман? Россиянку Бутину будут судить в США
Стало известно, о чем договорились Путин и Трамп в Хельсинки
Пьяный казахстанец устроил "дефиле" в женском купальнике
Украинцы массово покидают родину
Дожили: в Грузию войдет армия НАТО с ракетами и танками
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Венгерский бунт: нелегалы довели Европу до крайностей