Автор bratkov

Владелец крупной компании обвиняется в мошенничестве

Следственным комитетом при МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению владельца компании «MXM INDUSTRIAL INVESTMENT FUND N.V.» Максима Васильева в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 (Мошенничество) Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе расследования установлено, что Васильев в рамках продажи сети магазинов «ПродМак» заключил ряд договоров с ООО «ЭкспоТрейд», обязательства по которым им выполнены не были.

Так, Васильев совместно с Сергеем Коротковым - президентом компании «MXM INDUSTRIAL INVESTMENT FUND N.V.», используя подконтрольные ему ООО «СуперЛинкс» и «Гил Гэл», заключил с ООО «ЭкспоТрейд» договор купли-продажи объекта недвижимости - помещения торгового комплекса в Москве. Получив за него аванс в размере около 14 млн. рублей, компаньоны отказались выполнять взятые на себя обязательства по передаче указанного помещения в собственность покупателей. При этом Васильев переоформил права собственности на уже проданное имущество на подконтрольные ему ООО «Аспект» и ООО «Недвижимость XXI век».

Кроме того, Васильев, действуя в составе организованной преступной группы совместно с главным бухгалтером ООО «Ай Ти М» Константином Долгих, заключили договор аккредитива с ООО «ЭкспоТрейд» на продажу товарных остатков. Когда покупатели перечислили более 49 млн рублей в банк-гарант, обвиняемые представили в этот банк поддельные документы, на основании которых перевели все денежные средства на свои расчетные счета.

В настоящее время уголовное дело по обвинению Максима Васильева и Константина Долгих направлено в суд, а уголовного дело по обвинению Сергея Короткова выделено в отдельное производство. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета при МВД России.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Европейцы свалили на Младича ответственность за геноцид
На крыльях смерти: от самых аварийных самолетов уже не отказаться
Из речи ямальского школьника в бундестаге вырезали "самое важное"
В НАТО завелся предатель - Турция
Казни русских солдат получают высшие премии Запада и России
Яков Кедми: почему Россия прячет правду о своей истории?
Казни русских солдат получают высшие премии Запада и России
Яков Кедми: почему Россия прячет правду о своей истории?
Яков Кедми: почему Россия прячет правду о своей истории?
Яков Кедми: почему Россия прячет правду о своей истории?
Яков Кедми: почему Россия прячет правду о своей истории?
Яков Кедми: почему Россия прячет правду о своей истории?
Яков Кедми: почему Россия прячет правду о своей истории?
Яков Кедми: почему Россия прячет правду о своей истории?
Ученые: алкогольные напитки вызывают разные эмоции
Жесткий выход: что ждет ЕС в худшем варианте Brexit
Гройсман: женщины спасут Украину
Расследование: сдает ли Android координаты всех пользователей?
Яков Кедми: почему Россия прячет правду о своей истории?
Казни русских солдат получают высшие премии Запада и России
Из речи ямальского школьника в бундестаге вырезали "самое важное"