Автор valery_g

В Калининграде говорят о борьбе с отмыванием денег

Сегодня в Калининграде состоится совместное совещание специальной рабочей группы при полномочном представителе Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) и представителей Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Тема этой встречи: «О подготовке к третьему раунду оценки ФАТФ (международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) в Северо-Западном федеральном округе». На совещании будут заслушаны доклады руководителей правоохранительных и надзорных органов о готовности государственных структур Северо-Западного федерального округа и поднадзорных им организаций к третьему раунду оценки работы системы по противодействию отмыванию денег СЗФО миссией ФАТФ.

Накануне, 28 августа в Калининграде прошел обучающий семинар для руководителей правоохранительных и надзорных органов, а также сотрудников подотчетных организаций – объектов показа миссии ФАТФ с СЗФО. Миссия ФАТФ прибудет в Калининград в ноябре текущего года.

Как сообщили «Правде.Ру» в пресс-службе областного правительства, Российская Федерация является членом Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ - Financial Action Task Force) с июня 2003г.

ФАТФ - международная структура, членами которой являются в настоящее время 32 страны и две международные организации. ФАТФ была создана в 1989 году по решению «Семерки». С октября 2001г. в сферу компетенции ФАТФ входит также противодействие финансированию терроризма.

В настоящее время сформировалась общая международная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, которая, с учетом региональных групп по типу ФАТФ, охватывает около 190 стран мира на всех континентах. Наблюдателями в ФАТФ являются многие международные организации, включая Всемирный Банк и Международный Валютный Фонд, специализированные подразделения ООН, региональные группы по типу ФАТФ, Группа «Эгмонт» подразделений финансовой разведки, Интерпол, и другие международные организации.

ФАТФ является общепризнанным разработчиком международных стандартов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Разработанные ею 40 Рекомендаций относительно отмывания денег и 9 Специальных рекомендаций относительно финансирования терроризма стали единым общепризнанным стандартом, признанным не только членами самой ФАТФ, но и региональными структурами по типу ФАТФ, а также Всемирным Банком и МВФ.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Комментарии
Ляшко обвинил Зеленского "в стремлении захватить власть"
Больше половины российских сел не обеспечены коммунальными услугами
Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму
Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму
Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму
Ляшко обвинил Зеленского "в стремлении захватить власть"
Российским музыкантам в музее Польши запретили исполнять песню "Темная ночь"
Ляшко обвинил Зеленского "в стремлении захватить власть"
Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму
Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму
Американский эксперт рассказал о применении боевой авиации в Донбассе после выдачи российских паспортов
Жизнь в США глазами иммигрантов. Плюсы и минусы
Во Владимирской области ликвидировали двух боевиков
Американский эксперт рассказал о применении боевой авиации в Донбассе после выдачи российских паспортов
Чего хотят русские эстонцы
Жириновский указывает на необходимость не признавать выборы президента Украины
Американский эксперт рассказал о применении боевой авиации в Донбассе после выдачи российских паспортов
Кадыров посоветовал Зеленскому забыть про Крым
''Раскрыта'' цель полетов беспилотника США рядом с Крымом
Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму
Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму