Ордера на аресты по делу bank of New York выданы

Американский суд выдал ордера на арест трех обвиняемых по делу Вank of New York — бывшей сотрудницы банка Люси Эдвардс, ее мужа Питера Берлина — владельца фирмы "Вепех", а также Алексея Волкова, контролирующего компанию Torfinex

Все трое обвиняются в нелегальном переводе через счета в американском банке. 7 мдрд долларов. Сообщает агентство Bloomberg. Л.Эдвардс и П.Берлин находятся в настоящий момент в Лондоне и могут быть выданы США. А.Волков, по данным агентства Dow Jones, живет в России. Между тем, две компании — "Вепех" и "Весs", которым также предъявлены обвинения по расследуемому делу об отмывании денег в США заявили в суде о своей невиновности. Если А.Волков и П.Берлин будут признаны судом виновными, им может грозить заключение на срок до 15 лет и штрафы, Л.Эдвардс до 5 лет.