Центробанк признал ПИКО-БАНК «денежной прачечной»

Центробанк отозвал лицензию у ОАО ПИКО-БАНК. Решение принято в связи с неоднократными нарушениями закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией … "ПИКО-БАНК…в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Банк России принял решение (приказ от 20.06.2007 № ОД-438) отозвать с 21 июня 2007 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Акционерный банк "ПИКО-БАНК" (открытое акционерное общество) (регистрационный № 1782 от 5 мая 1992 года),- говорится в официальном сообщении Центробанка РФ.