Московский банк "Европроминвест" остался без лицензии

Центробанк РФ лишил лицензии еще один московский банк - "Европейский промышленный инвестиционный" ("Европроминвест").

Фото: Московский банк "Европроминвест" остался без лицензии

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением кредитной организацией федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

"Европроминвест" несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей Банка России. С середины 2005 года клиентами было проведено через банк свыше 38 млрд. рублей в рамках операций, имевших сомнительный характер.

В соответствии с приказом Банка России от 2 ноября 2006 года в "Европроминвест" назначена временная администрация, сообщает "Интерфакс".

Читайте также: Московский "Интерсвязьбанк" лишен лицензии