Руководителей банков признали преступной группой

В России пресечена деятельность организованного преступного сообщества, куда входили руководители ряда коммерческих банков и кредитных организаций. По данным МВД и Финансовой разведки, организаторы махинации незаконно обналичили 200 миллиардов рублей, 391 миллионов долларов и 66 миллионов евро.

Фото: Руководителей банков признали преступной группой

Как уточняет Gzt.ru, большая часть средств была выведена за рубеж на счета подставных организаций. При обыске были изъяты материалы, подтверждающие противоправную деятельность ряда кредитных организаций из Москвы и других регионов. Речь идет, в частности, об отмывании денег.

Российские следователи сотрудничают с правоохранительными органами Германии, Австрии, Латвии, Литвы, Израиля и Швейцарии. В результате, выявлены счета, связанные с незаконными финансовыми операциями с использованием реквизитов кредитных организаций.