Московский "ПФС-Банк" лишился лицензии Центробанка

Банк России с 17 января отзывает лицензию на проведение банковских операций у столичного банка "Промышленно-финансовое сотрудничество" (ПАО КБ "ПФС-банк").

Эта информация приводится в сообщении регулятора.

По каким причинам ЦБ РФ отозвал лицензию у "ПФС-Банка"?

"Банк России принял это решение вследствие того, что "ПФС-банком" допускались нарушения законов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Финансовая организация не исполняла обязанность, касающуюся документального фиксирования транзакций, которые подлежат обязательному контролю, а также направлению в установленный законом срок данных о них в уполномоченную структуру", - пояснили РИА "Новости" в пресс-службе Центробанка РФ.