Московские полицейские накрыли группу финансовых мошенников

Международную группу финансовых мошенников, которая занималась незаконным обналичиванием и выводом денег за рубеж, разоблачила полиция Москвы, сообщил руководитель пресс-службы столичного главка МВД Андрей Галиакберов.

Фото: Источник фотографии: архив Правда.Ру

"Сумма так называемого "чистого" дохода, полученного подозреваемыми в результате противоправной деятельности, составила около 1 миллиарда рублей. Кроме того, оперативникам удалось пресечь планировавшийся нелегальный вывод за рубеж денежных средств в сумме свыше 5 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.

Оперативники установили, что подозреваемые, среди которых четверо граждан Турции и трое россиян, совершали операции с денежными средствами с помощью подконтрольных фирм, расчетные счета которых были открыты в одном из столичных банков.

Возбуждены уголовные дела о незаконной банковской деятельности, совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, а также организации преступного сообщества.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в начале ноября сотрудники МВД разоблачили международную группу хакеров, которая планировала похитить деньги почти из всех российских банков. Команда хакеров уже успела нанести ущерб на сотни миллионов рублей. Предотвращены хищения на сумму более 1.5 миллиардов рублей. В настоящее время задержанные дают признательные показания.

Читайте последние новости Pravda.Ru  на сегодня