Кабардинский банкир заработал 100 миллионов на подделке паспортов

Прокуратура Кабардино-Балкарии обвинила руководителя одного из местных банков в изготовлении поддельных документов с цель извлечения прибыли, которая составила 100 миллионов рублей.

Банкир с помощью подельников из налоговой регистрировал несуществующих лиц, подделывая им паспорта. Затем злоумышленник открывал на их имя счета в своем банке.

«Предприниматели», в действительности не существовавшие, оптом торговали стройматериалами. С помощью счетов банкир обналичивал средства банка, тем самым избегая налогов.

Читайте также: Полиция обвинила дагестанского парламентария в афере на 100 миллиардов

Предприимчивому жителю Нальчика, как его подельникам, грозит срок до 5 лет и штраф до 80 тысяч рублей.