Более 100 российских банков могут потерять лицензии

По словам главы ФСФР Владимира Миловидова, в ближайшее время 118 российских банков могут остаться без лицензий профучастников фондового рынка, так как они не выполняют требования по контролю за отмыванием преступных доходов.

"Мы стали часто отказывать банкам в согласовании правил внутреннего контроля из-за несоответствия закону. Пока мы возвращаем их на доработку, - заявил Миловидов. - Если будут выявлены нарушения, мы будем применять меры вплоть до лишения лицензий". Столь жесткие меры могут быть применены к "ВТБ 24", Газпромбанку, Альфа-банку, Инвестторгбанку и другим финансовым организациям.

Правила контроля по отмыванию доходов утверждаются Центробанком. Однако отчитываться за их выполнение необходимо и ЦБ, и ФСФР, поскольку отмывать деньги можно не только через кредитование, но и через рынок ценных бумаг. В банках такими бумагами обычно занимается отдельное структурное подразделение, которое и должно устанавливать правила, сообщает bankir.ru.