Предприимчивого трейдера ждет "пирамида" из двухсот уголовных дел

Создатель финансовой пирамиды, подозреваемый в присвоении сбережений четырех тысяч россиян и жителей ближнего зарубежья екатеринбуржец Алексей Калиниченко будет экстрадирован из Италии в Россию. Такое решение принял итальянский Верховный суд.

Фото: Предприимчивого трейдера ждет "пирамида" из двухсот уголовных

Несколько уголовных дел по статье "Мошенничество в особо крупном размере" были возбуждены в отношении Калиниченко еще в сентябре 2006 года. На тот момент житель Екатеринбурга работал трейдером, являясь также учредителем компаний United FX-Traders Group (UTG) и Global Gaming Expo (GGE).

По данным следствия, начиная с 2003 года и на протяжении нескольких лет екатеринбуржец обманывал сограждан, широко рекламируя на всей территории России преимущества игры на межбанковском валютном рынке.

Желающим выгодно вложить свои деньги он обещал высочайшую доходность инвестиций – от 30 до 200 процентов годовых в зависимости от размера вложенной суммы.

Свою компанию UTG Калиниченко использовал для размещения на валютном рынке средств от частных инвесторов. При этом вторая его фирма – GGE – в данном случае являлась поручителем перед банками, в которых вкладчики держали счета.

По теме: Предприимчивая мошенница "раскрутила" 90 человек на 200 млн рублей .

Чтобы создать у клиентов благоприятное впечатление о своей деятельности, Калиниченко разработал специальную компьютерную программу, которая позволила ему регулярно публиковать в интернете отчеты, которые следствие считает поддельными.

Предполагается, что эти документы содержали в себе фальсифицированные сведения о положительных результатах работы трейдера. А сам он тем временем перечислял полученные от доверчивых инвесторов средства на свои личные счета.

Кампания, которую Калиниченко развернул для создания имиджа с целью вовлечения максимального числа граждан в свою  "деятельность", поражает масштабами. Он арендовал офис в элитном деловом центре Санкт-Петербурга.

В Северной столице екатеринбуржец издавал глянцевый журнал "Меценат" и устраивал светские мероприятия – "вечеринки меценатов", чтобы привлечь внимание состоятельных граждан и установить личные контакты с высокопоставленными чиновниками.

Читайте также: Финансовые пирамиды сегодняшних "фараонов" .

Кроме того, Калиниченко преподнес Эрмитажу подарок – гравюру стоимостью свыше 100 тысяч долларов. За "успешную" деятельность в области финансов он получил немало вполне реальных наград, в том числе стал лауреатом премии "Российский финансовый Олимп" в номинации "Лучший доверительный управляющий России на рынке FOREX".

При этом у суперфинансиста образование заканчивалось девятью классами средней школы, в последнем он стал второгодником, а о поступлении в вуз даже и не помышлял. Кроме того, Калиниченко получил отсрочку от армейской службы по справке о психическом заболевании.

Созданная им финансовая пирамида развалилась в июне 2006 года, когда вкладчики принялись снимать со своих счетов внушительные суммы. По мнению следователей, почуяв крах, Калиниченко взял деньги, более миллиарда рублей, и выехал за границу.

Выплата процентов по инвестициям прекратилась в августе 2006года. Вкладчики получили от имени Алексея Калиниченко письмо, в котором он возлагал всю вину на руководство ОАО "Банк24.ру" и своих деловых партнеров, якобы похитивших деньги.

В ответ банк обвинил трейдера в создании финансовой пирамиды. Тогда же  появилась информация о том, что все деньги вкладчиков Калиниченко проиграл на рынке FOREX.

Парад мошенников: одолжите миллион!

Когда в отношении трейдера было возбуждено уголовное дело, выяснились и иные эпизоды его  "работы". Оказывается, с начала 2005 по август 2006 года Калиниченко перевел часть инвесторских денег на банковские счета подконтрольных ему организаций, родственников и частных лиц.

Кроме того, крупные суммы были конвертированы в иностранную валюту, потрачены на погашение ссуд и займов, оплату товаров, работы и услуг, а также легализованы другими способами. Таким образом, по предварительным данным, были "отмыты" более 350 миллионов рублей.

В общей сложности, как считает следствие, им было присвоено почти два миллиарда рублей, принадлежавших жителям разных регионов России, Казахстана, Белоруссии, Украины, Латвии и даже Германии.

Предприимчивого трейдера ждет "пирамида" из двухсот уголовных

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено порядка 200 уголовных дел по ч.4. ст.159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере") и по ч.2 ст.174 УК РФ ("Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере").

Санкции по указанным статьям предусматривают лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до миллиона рублей и лишение свободы до восьми лет. Все дела объединены в одно производство.

Ситуация осложнялась тем, что Калиниченко "работал" на основании лицензии на занятия игорным бизнесом, что предполагает полную свободу от ответственности перед клиентами.

Летом прошлого года в итальянской Флоренции трейдера задержали сотрудники Интерпола. Местный апелляционный суд поместил его под домашний арест. Под подпиской о невыезде Калиниченко, у которого в Италии есть собственный коттедж, проживал в элитной гостинице.

Ему удалось убедить итальянские судебные органы в том, что он стал жертвой оговора и на родине ему грозит расправа.

Ранее мы писали: Кредитную линию чертит криминал .

В итоге на процессе, в ходе которого рассматривался вопрос об экстрадиции Калиниченко в Россию, суд Флоренции принял решение в пользу обвиняемого. Тем не менее российская сторона не оставила надежду вернуть афериста в РФ.

Следственная часть ГУ МВД России по Уральскому федеральному округу направила в компетентные органы Верховного суда Италии дополнительные обоснования, опровергающие отказ в экстрадиции Калиниченко.

На основании этих данных 7 октября нынешнего года Верховный суд Италии удовлетворил запрос об экстрадиции.

Когда Калиниченко, наконец, прибудет в родной Екатеринбург, на период судебного следствия его поместят в местный СИЗО, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по УрФО.

Самые свежие новости читайте на главной странице .