Предприимчивого трейдера ждет "пирамида" из двухсот уголовных дел

Создатель финансовой пирамиды, подозреваемый в присвоении сбережений четырех тысяч россиян и жителей ближнего зарубежья екатеринбуржец Алексей Калиниченко будет экстрадирован из Италии в Россию. Такое решение принял итальянский Верховный суд.

Несколько уголовных дел по статье "Мошенничество в особо крупном размере" были возбуждены в отношении Калиниченко еще в сентябре 2006 года. На тот момент житель Екатеринбурга работал трейдером, являясь также учредителем компаний United FX-Traders Group (UTG) и Global Gaming Expo (GGE).

По данным следствия, начиная с 2003 года и на протяжении нескольких лет екатеринбуржец обманывал сограждан, широко рекламируя на всей территории России преимущества игры на межбанковском валютном рынке.

Желающим выгодно вложить свои деньги он обещал высочайшую доходность инвестиций – от 30 до 200 процентов годовых в зависимости от размера вложенной суммы.

Свою компанию UTG Калиниченко использовал для размещения на валютном рынке средств от частных инвесторов. При этом вторая его фирма – GGE – в данном случае являлась поручителем перед банками, в которых вкладчики держали счета.

По теме: Предприимчивая мошенница "раскрутила" 90 человек на 200 млн рублей .

Чтобы создать у клиентов благоприятное впечатление о своей деятельности, Калиниченко разработал специальную компьютерную программу, которая позволила ему регулярно публиковать в интернете отчеты, которые следствие считает поддельными.

Предполагается, что эти документы содержали в себе фальсифицированные сведения о положительных результатах работы трейдера. А сам он тем временем перечислял полученные от доверчивых инвесторов средства на свои личные счета.

Кампания, которую Калиниченко развернул для создания имиджа с целью вовлечения максимального числа граждан в свою  "деятельность", поражает масштабами. Он арендовал офис в элитном деловом центре Санкт-Петербурга.

В Северной столице екатеринбуржец издавал глянцевый журнал "Меценат" и устраивал светские мероприятия – "вечеринки меценатов", чтобы привлечь внимание состоятельных граждан и установить личные контакты с высокопоставленными чиновниками.

Читайте также: Финансовые пирамиды сегодняшних "фараонов" .

Кроме того, Калиниченко преподнес Эрмитажу подарок – гравюру стоимостью свыше 100 тысяч долларов. За "успешную" деятельность в области финансов он получил немало вполне реальных наград, в том числе стал лауреатом премии "Российский финансовый Олимп" в номинации "Лучший доверительный управляющий России на рынке FOREX".

При этом у суперфинансиста образование заканчивалось девятью классами средней школы, в последнем он стал второгодником, а о поступлении в вуз даже и не помышлял. Кроме того, Калиниченко получил отсрочку от армейской службы по справке о психическом заболевании.

Созданная им финансовая пирамида развалилась в июне 2006 года, когда вкладчики принялись снимать со своих счетов внушительные суммы. По мнению следователей, почуяв крах, Калиниченко взял деньги, более миллиарда рублей, и выехал за границу.

Выплата процентов по инвестициям прекратилась в августе 2006 года. Вкладчики получили от имени Алексея Калиниченко письмо, в котором он возлагал всю вину на руководство ОАО "Банк24.ру" и своих деловых партнеров, якобы похитивших деньги.

В ответ банк обвинил трейдера в создании финансовой пирамиды. Тогда же  появилась информация о том, что все деньги вкладчиков Калиниченко проиграл на рынке FOREX.

Парад мошенников: одолжите миллион!

Когда в отношении трейдера было возбуждено уголовное дело, выяснились и иные эпизоды его  "работы". Оказывается, с начала 2005 по август 2006 года Калиниченко перевел часть инвесторских денег на банковские счета подконтрольных ему организаций, родственников и частных лиц.

Кроме того, крупные суммы были конвертированы в иностранную валюту, потрачены на погашение ссуд и займов, оплату товаров, работы и услуг, а также легализованы другими способами. Таким образом, по предварительным данным, были "отмыты" более 350 миллионов рублей.

В общей сложности, как считает следствие, им было присвоено почти два миллиарда рублей, принадлежавших жителям разных регионов России, Казахстана, Белоруссии, Украины, Латвии и даже Германии.

Предприимчивого трейдера ждет
Предприимчивого трейдера ждет "пирамида" из двухсот уголовных

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено порядка 200 уголовных дел по ч.4. ст.159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере") и по ч.2 ст.174 УК РФ ("Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере").

Санкции по указанным статьям предусматривают лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до миллиона рублей и лишение свободы до восьми лет. Все дела объединены в одно производство.

Ситуация осложнялась тем, что Калиниченко "работал" на основании лицензии на занятия игорным бизнесом, что предполагает полную свободу от ответственности перед клиентами.

Летом прошлого года в итальянской Флоренции трейдера задержали сотрудники Интерпола. Местный апелляционный суд поместил его под домашний арест. Под подпиской о невыезде Калиниченко, у которого в Италии есть собственный коттедж, проживал в элитной гостинице.

Ему удалось убедить итальянские судебные органы в том, что он стал жертвой оговора и на родине ему грозит расправа.

Ранее мы писали: Кредитную линию чертит криминал .

В итоге на процессе, в ходе которого рассматривался вопрос об экстрадиции Калиниченко в Россию, суд Флоренции принял решение в пользу обвиняемого. Тем не менее российская сторона не оставила надежду вернуть афериста в РФ.

Следственная часть ГУ МВД России по Уральскому федеральному округу направила в компетентные органы Верховного суда Италии дополнительные обоснования, опровергающие отказ в экстрадиции Калиниченко.

На основании этих данных 7 октября нынешнего года Верховный суд Италии удовлетворил запрос об экстрадиции.

Когда Калиниченко, наконец, прибудет в родной Екатеринбург, на период судебного следствия его поместят в местный СИЗО, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по УрФО.

Самые свежие новости читайте на главной странице .

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Комментарии
Глава Совета Европы резко потребовал от России уплаты взноса
Чем России грозит резолюция ПАСЕ по Донбассу
Глава Совета Европы резко потребовал от России уплаты взноса
США окружили Россию кольцом биологических лабораторий
США окружили Россию кольцом биологических лабораторий
США окружили Россию кольцом биологических лабораторий
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Украина начала набор полицаев для патрулирования Крыма
Чем России грозит резолюция ПАСЕ по Донбассу
Чем России грозит резолюция ПАСЕ по Донбассу
Это всерьез: Россия резко начала выводить деньги из США
Сядут все: Навальный снова пытается сорвать инаугурацию
"Умные города" появятся в каждом регионе России
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
ВКС России снова "побрили" флот коалиции у Сирии
Сядут все: Навальный снова пытается сорвать инаугурацию
Сядут все: Навальный снова пытается сорвать инаугурацию
Депутаты Государственной Думы готовятся вызвать Эльвиру Набиуллину на жесткий разговор
Боевой резерв: что будет, если США тронут российские активы
Глава Совета Европы резко потребовал от России уплаты взноса
Ученые назвали самый счастливый период жизни в браке