Источник Вести.Ru

Раскрыта преступная схема "обналички" через почту

202512.jpegПравоохранительные органы Санкт-Петербурга пресекли работу схем обналичивания крупных сумм через почтовые отделения.

В 2009 и 2010 годах заведено несколько уголовных дел по фактам осуществления незаконной банковской деятельности с использованием фиктивных организаций. Через эти фирмы подставные лица в почтовых отделениях Санкт-Петербурга обналичивали денежные средства. Государству причинен ущерб в десятки миллионов рублей.

Следователей Петербурга привлекла внимание деятельность управления Федеральной почтовой службы по Петербургу и Ленинградской области. В подразделениях почты существует схема, при которой данное государственное учреждение в массовом порядке заключает договора с коммерческими организациями на предоставление услуг почтовой связи, посредством которых фактически осуществляется перевод значительных денежных сумм.

По выявленным фактам в отношении "Почты России" возбуждены дела об административных правонарушениях.

Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Комментарии
Комментарии
Виктор Гольдмахер Мексика на грани революции
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Вячеслав Кононов Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Патрушев: Идет массированная атака на российские информационные системы
vkontakte_393339506 Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Британский экипаж угостил стюардессу бутербродом. Все уволены
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"