Источник Правда.Ру

Раскрыта группа подпольных банкиров, отмывших более миллиарда долларов - МВД

Раскрыта группа подпольных банкиров, отмывших более миллиарда долларов - МВД. 284684.jpeg
Фото: ИТАР-ТАСС

Правоохранительные органы пресекли деятельность одной из крупнейших организованных групп, члены которой занимались незаконной банковской деятельностью.

В результате масштабной операции силовиков, раскрыта мошенническая схема организованной группы, которая вывела в теневой оборот более 36 миллиардов рублей. По предварительным данным, доход преступников от противоправной деятельности составил более 575 миллионов рублей.

По данным ведомства, группа действовала более пяти лет на территории столичного и других регионов России. Правоохранителям удалось установить состав группировки, иерархию, а также схемы обналичивания денежных средств. Лидером группы являлся 42-летний уроженец города Мытищи Московской области. Всего же в незаконной деятельности задействовано свыше 400 человек.

Для отмывания денег участники группы использовали несколько подконтрольных коммерческих банков, а также более 100 российских и зарубежных фирм. Денежные средства от клиентов переводились безналичным путем на расчетные счета "фирм-однодневок", открытые в подконтрольных банках, после чего обналичивались и направлялись на счета в прибалтийские государства и Республику Кипр.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Комментарии
Комментарии
Александр Смирнов(Mail.Ru) "Вы подплыли - мы прилетели": ВКС России снова напугали Пентагон
vkontakte_6628528 "Вы подплыли - мы прилетели": ВКС России снова напугали Пентагон
Дария Арутюмова "Нынешняя политика здравоохранения рыночная, и потому очень порочная" – мнение
Дария Арутюмова Министр образования: Отмены ЕГЭ не будет
Дария Арутюмова Подорожание вина и сигарет - политика ЗОЖ или рецепт пополнения казны?
Серж Серебрянный Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
Дария Арутюмова "Езжай, мой сын, езжай отсель": Алексей Улюкаев о России и коррупции
Наталья Чёрная(Лебединских) Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
Юрий Макаренко(Facebook) Алексей МУХИН: "На выборах в США воевали две еврейские общины"
Дария Арутюмова Минфин предложил лишить часть россиян государственной пенсии