Источник Правда.Ру

Кредитимпэкс банк подозревают в хищениях

По подозрению в хищении 8 млрд рублей НДС проводятся обыски в Кредитимпэкс банке в Москве. Как сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин, установлено, что сотрудники банка незаконно выводило средства за границу для легализации. Так, в 2009–2010 годах на счет Кредитимпэкс банка поступили похищенные из бюджета 600 миллионов, которые были незаконно переведены в валюту и потрачены на строительство отеля и спортивных сооружений в одной из курортных стран.

Обвинение также предъявлено двум бывшим оперуполномоченным отдела по налоговым преступлениям УВД по ЮЗАО города Москвы Дмитрию Христофорову и Сергею Оганову, которые помогали в совершении преступления. На причастность к преступной схеме проверяются и другие сотрудники полиции, налоговых инспекций и банков.

 

Комментарии
Комментарии
Комментарии
Google_103799492693706063172 МОК: России по-прежнему запрещено проводить международные соревнования
bugbu mijio Последние дни Обамы у власти: Отношения с Россией доводят до точки невозврата
Klimen Koritarow Украина и Литва ответят за хамство первыми
Виктор Гольдмахер Последние дни Обамы у власти: Отношения с Россией доводят до точки невозврата
Виктор Гольдмахер Последние дни Обамы у власти: Отношения с Россией доводят до точки невозврата
ney max МОК: России по-прежнему запрещено проводить международные соревнования
Дмитрий Медведев(Google) Маттео Ренци проиграл из-за Крыма
Дмитрий Медведев(Google) Вашингтон раздражен Порошенко и занят поиском альтернативы
Дмитрий Медведев(Google) Последние дни Обамы у власти: Отношения с Россией доводят до точки невозврата
Николай Логачев Вашингтон раздражен Порошенко и занят поиском альтернативы