Источник Правда.Ру

Банкам разрешили не отдавать клиентам деньги с карт и счетов

Российские банки во второй части года получат право не отдавать клиентам деньги со счетов, если будут  доказательства, что доход был получен нелегальным путем.   

Заместитель главы департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский,  выступая на конференции, посвященной работе банковской системе России, пояснил, что до середины лета 2016 года будет продолжаться амнистия капиталов.

Сразу после этого Центробанк обяжет кредитные организации спрашивать у клиентов, каким образом они заработали свои деньги - в частности, и те, что уже находятся на счетах.

Отметим, что любой банк сможет самостоятельно решать, какие  документы требовать от клиента. Это может быть как справка о доходах с работы или из налоговой службы, так и свидетельство о продаже имущества.

Пока так ведет дела только Сбербанк в случае снятии сумм более 1,5 миллиона рублей. Другие банки из десятки топовых по-разному подходят к решению вопроса о контроле за средствами клиентов. Поэтому к лету Центробанк может уточнить свои требования и выпустить конкретный перечень документов, которые необходимо будет запрашивать у клиента при оказании ему услуг, как по открытию, так и по выдаче вклада.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

 

Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Комментарии
Комментарии
Иваныч Украина потеряла 1 млрд долларов на ограничении транзита с РФ
Алексей Храмшин Экономист рассказал, чьи зарплаты в этом году вырастут
лавров Унылая Лошадь Без внешней поддержки киевская власть обречена
лавров Унылая Лошадь Эксперт: Из дела о домогательствах Трампа сделают пиар-акцию
Георгий Налибов В Грузии раскопали древнее поселение с круглыми домами
Георгий Налибов ЕС все-таки предоставит Украине и Грузии безвизовый режим?
Георгий Налибов ЕС все-таки предоставит Украине и Грузии безвизовый режим?
Георгий Налибов ЕС все-таки предоставит Украине и Грузии безвизовый режим?
Георгий Налибов ЕС все-таки предоставит Украине и Грузии безвизовый режим?
Георгий Налибов ЕС все-таки предоставит Украине и Грузии безвизовый режим?