Источник Правда.Ру

Количество денег, отмытых в Швейцарии за год, удвоилось

Количество денег, отмытых в Швейцарии за год, удвоилось

Количество денег, отмытых в швейцарских банках в 2008 году, увеличилось в два раза. Сумма достигла 1,24 миллиарда евро, говорится в сообщении Службы по контролю за отмыванием денег.

Подсчеты основываются на "подозрительных действиях", сообщило ведомство в своем годовом отчете, ссылаясь на то, что количество жалоб на подозрительные финансовые операции выросло на 7 процентов, при значительном росте масштабов транзакций.

Резкий рост в прошлом году связан с тремя случаями, в которых были крупные суммы - на 700 миллионов швейцарских франков. Рапорты о 80 процентах подозрительных операций в швейцарских банках в 2008 году были переданы в прокуратуру, передает AFP. 

Контроль ситуации с отмыванием денег в Швейцарии был создан в конце 1990-х годов. Согласно закону о мониторинге, финансовые компании должны сообщать властям обо всех подозрительных случаях.

Комментарии
Комментарии
Комментарии
вячеслав судаков Роналду-красавчик спрятал от налогов миллионы евро
Spassky Kochan Администрация Обамы впервые унизила Трампа
facebook_207429216362974 Сноуден рассекретил тайны правосудия в США
Georgy Sergatsky На Украине готовят ответ песенному флешмобу "зомбированных кацапов"
Игорь Егоров Президент Радев: Я - генерал НАТО и всегда боролся за сильную Болгарию
Adam Adem Гейдар Джемаль умер от тяжёлой болезни
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Новые ориентиры: Что из послания президента нужно знать каждому
Эльвира Гарифуллина (Bowerman) США побоятся вводить меры против наших дипломатов
Андрей Иваненко(vkontakte) Президент Радев: Я - генерал НАТО и всегда боролся за сильную Болгарию
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Британскую армию учат воевать против российских танков