В Латвии предотвращена попытка отмыть более 4,5 млн долларов

Финансовая полиция Латвии спутала планы преступников, помешав им отмыть 4,6 млн долларов.

Чтобы провернуть операцию, преступная группировка через подставные фирмы оформляла бумаги о несостоявшихся сделках в области строительства и недвижимости. В ходе оформления контора переплачивала налоги, которые, согласно латвийскому законодательству, государство обязано возвращать.

Кроме того, в одном из банков подозреваемые по поддельным документам получили кредит на сумму в несколько десятков миллионов евро. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.