Источник Правда.Ру

Многонациональная "русская мафия" отмывала деньги в Испании

Через различные сделки с недвижимостью, преступная группировка, в которую входили и граждане России, отмыла в Испании 62 миллиона евро.

Как сообщает испанская гражданская гвардия, среди задержанных в результате операции, проведенной во вторник в Таррагоне (автономное сообщество Каталония), по уточненным данным, восемь человек - граждане России, Украины и Испании.

"Лидеры группировки отмывали огромные суммы денег через различные оффшорные зоны, используя подставные компании. Предполагается, что отмытые средства были получены незаконным путем от различных преступных российских группировок", - заявили в гвардии. Предполагается, что в Испании через сделки с недвижимостью за последние годы были отмыты 62 миллиона евро. Операции проводились через предоставление ипотеки.

Проведены 19 обысков, наложен арест на 191 объект недвижимости и 161 банковский счет. Операция проводилась в координации с Европолом. Помимо обысков гражданская гвардия запросила документы одной из нотариальных контор в Камбрильсе.

"В ходе расследования были выявлены связи с известными преступными российскими группировками, связанными с незаконными методами приобретения предприятий, в том числе "рейдерскими захватами", которые активно применялись преступными группировками в 1990-е годы", - говорится в сообщении гражданской гвардии.

В посольстве России в Испании РИА Новости заявили, что "выясняют обстоятельства" случившегося. Операция под кодовым названием Usura по поиску членов преступной группировки, которая занимается отмыванием денег через операции с недвижимостью в Испании, продолжается с 2014 года.

Напомним, как сообщала ранее Правда.Ру, с "русской мафией" испанская гвардия столкнулась еще в 2008 году. Тогда в ходе операции под кодовым названием "Тройка" ликвидирована российская преступная "тамбовская группировка" и задержаны ее предполагаемые члены. В частности, полицией был задержан российский криминальный "авторитет" Виталий Изгилов, который уже арестовывался в 2005 году и был отпущен на свободу в ожидании суда по обвинению в отмывании капиталов, создал в Испании новую структуру для отмывания денег.

Среди арестованных  оказался и российский предприниматель Геннадий Петров, проживавший  на Балеарских островах и которого местные СМИ называли "лидером группировки".

Во время операции были задержаны счета предполагаемых мафиози, на которых находится не менее 12 миллионов евро, изъяты 200 тысяч евро наличными, 23 дорогих автомобиля, большое количество произведений искусства, яхта и огнестрельное оружие.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Комментарии