Источник Правда.Ру

В столице задержана группа банковских мошенников

Полиция выявила группу мошенников, которые вывели в теневой сектор экономики с января 2011 года более 1,5 миллиардов рублей. Установлено, что денежные средства "клиентов" переводились по фиктивным платежным поручениям ООО "Бизнес Консалтинг" на счета "фирм-однодневок", открытые в ООО КБ "ОПМ-банк", а выдача наличных производилась через его депозитарий. За такую услугу преступники взимали до 5 процентов обналиченных средств.

Задержаны четверо подозреваемых, в результате обысков изъяты печати, документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность группы, а также драгоценности и расписки на сумму более 340 миллионов рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере".

 

 

Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Комментарии
Комментарии
Юрий Котов Мы его теряем: Заметит ли Россия исчезновение Павленского?
vkontakte_102202940 Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
владимир буканов Экономист рассказал, чьи зарплаты в этом году вырастут
Spassky Kochan Всероссийский тест по истории Отечества: Результаты стали хуже
Evgeny Syurvasev Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Раиса Cеднева(Raissa Kutscher) Лидер левых Германии предложила заменить НАТО союзом с РФ
владимир буканов Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Google_114887752284701061314 Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Сусанна Молчанова(Александрова) Национальные особенности женской красоты
Виталий Семенов Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО