Источник Правда.Ру

Под Москвой закрыт нелегальный банк с клиентами-призраками

Полиция задержала в Подмосковье нелегальных банкиров, которые обналичили более двух миллиардов рублей.

Как пишет ТАСС, сотрудники ГУ МВД РФ по Московской области задержали лжебанкиров, которые незаконно получили более двух миллиардов рублей. По данным полиции, преступная группа использовала счета более 150 подконтрольных фирм, привлекала деньги юридических и физических лиц, которые были заинтересованы в обналичивании активов. 

Преступники договаривались с клиентами о том, что в платежных документах в качестве основания платежа будут указаны поставка товаров и выполнение работ. Таким образом злоумышленники придавали легальный вид операциям. 

При проведении обысков в Москве, Иркутске, Тамбове и Московской области сотрудниками полиции были изъяты банковские карты, печати коммерческих организаций и электронные ключи банковского обслуживания.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.

Комментарии
Комментарии
Комментарии
Sergey Utkin Семь самых популярных диет мира
Мохаммед Хусеейн Россия рыдает от смеха: На Украину сбежал "великий писатель" Рословцев
Владимир Стояков Россия рыдает от смеха: На Украину сбежал "великий писатель" Рословцев
Mikhail Korneev Россия рыдает от смеха: На Украину сбежал "великий писатель" Рословцев
Yelena Semanduyeva Достижения американцев в Рио: клевета и погром
Mikhail Korneev Россия рыдает от смеха: На Украину сбежал "великий писатель" Рословцев
Mikhail Korneev Россия рыдает от смеха: На Украину сбежал "великий писатель" Рословцев
Эдуард Евстратенко Россия рыдает от смеха: На Украину сбежал "великий писатель" Рословцев
Саныч Сан Украина: День независимости у протектората
Андрей Нестеров(Facebook) Ольга Васильева призвала учителей не натаскивать детей на ЕГЭ