Источник Правда.Ру

Под Москвой закрыт нелегальный банк с клиентами-призраками

 

Полиция задержала в Подмосковье нелегальных банкиров, которые обналичили более двух миллиардов рублей.

Как пишет ТАСС, сотрудники ГУ МВД РФ по Московской области задержали лжебанкиров, которые незаконно получили более двух миллиардов рублей. По данным полиции, преступная группа использовала счета более 150 подконтрольных фирм, привлекала деньги юридических и физических лиц, которые были заинтересованы в обналичивании активов. 

Преступники договаривались с клиентами о том, что в платежных документах в качестве основания платежа будут указаны поставка товаров и выполнение работ. Таким образом злоумышленники придавали легальный вид операциям. 

При проведении обысков в Москве, Иркутске, Тамбове и Московской области сотрудниками полиции были изъяты банковские карты, печати коммерческих организаций и электронные ключи банковского обслуживания.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.

Комментарии
Комментарии