Источник Правда.Ру

Под Москвой закрыт нелегальный банк с клиентами-призраками

Полиция задержала в Подмосковье нелегальных банкиров, которые обналичили более двух миллиардов рублей.

Как пишет ТАСС, сотрудники ГУ МВД РФ по Московской области задержали лжебанкиров, которые незаконно получили более двух миллиардов рублей. По данным полиции, преступная группа использовала счета более 150 подконтрольных фирм, привлекала деньги юридических и физических лиц, которые были заинтересованы в обналичивании активов. 

Преступники договаривались с клиентами о том, что в платежных документах в качестве основания платежа будут указаны поставка товаров и выполнение работ. Таким образом злоумышленники придавали легальный вид операциям. 

При проведении обысков в Москве, Иркутске, Тамбове и Московской области сотрудниками полиции были изъяты банковские карты, печати коммерческих организаций и электронные ключи банковского обслуживания.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.

Комментарии
Комментарии
Комментарии
Игорь Егоров Генерал авиации рассказал о последствиях гибели "Су-33" на "Кузнецове"
ҸӲӅӐӪӋӒӍЪ ҶЎԈӚҨӴӔӍӦԜЪ Историк объяснил, почему россияне мечтают вернуться в СССР
koreisha alexa Смена вех: Либералы хотят от Европы "более эффективных" санкций
Серж . Роскомнадзор рассказал, что сделает с Google
ЦИНИК-ФАТАЛИСТ К гендерному прогрессу через общий туалет
Владимир Яковлев-Веллер Патриарх Кирилл освятит в Париже Троицкий храм при Русском духовном центре
Олег Власов(Facebook) Маттео Ренци проиграл из-за Крыма
Spassky Kochan Гроб Господень признан подлинным
счастливчик здоровый Леонид Ивашов: РФ должна уничтожить убийц российских медиков
счастливчик здоровый Генерал авиации рассказал о последствиях гибели "Су-33" на "Кузнецове"