Источник Правда.Ру

Раскрыта банда, обналичивающая криминальные миллиарды

обналичка. 241332.jpegФСБ Челябинска совместно и ГУ МВД разоблачила организованную преступную группу, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью - обналичиванием денежных средств в колоссальных размерах. Операции проводились через ряд частных коммерческих фирм, учрежденных лидерами незаконных преступных сообществ.

Как рассказали ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, анализ движений по расчетным счетам показал, что все организации используются только для обналичивания средств, проведения мошеннических сделок, вывода из налогооблагаемой базы предприятий крупных сумм денег. Банду возглавлял Роман Оторвин по кличке "Рамзес", он же "Рома - цыган".

Годовой оборот группировки, по самым минимальным оценкам специалистов, составлял порядка полтора миллиарда рублей. Всего ОПГ существовала более трех лет.

При задержании главарей банды в их офисе была изъята крупная сумма денег, предназначенная для обналичивания, а также около 30 штампов и печатей различных организаций, учредительная и отчетная документация, пишет Chelyabinsk.ru.

Все банковские операции проводились через подставные фирмы, зарегистрированные на бомжей, наркоманов и алкоголиков. Теперь следователям предстоит кропотливая работа по установлению степени вины каждого из членов банды. По факту незаконной деятельности возбуждено уголовное дело, добавляет "УралПолит.Ru". Фигурантам грозит наказание до десяти лет лишения свободы.

 

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Комментарии
Комментарии
Александр Кулешов Флоты НАТО и Украины проведут учения по возвращению Крыма
Andrey Petrashevsky Брюссель подсадил Европу на "золотой газ"
vkontakte_251885434 В МИДе рассказали об утечках данных расследования смерти Чуркина
Евгений Трошин(Facebook) Лавров об аренде Россией Крыма: у самого себя ничего арендовать нельзя
Макс Вл СМИ: Россияне ищут, как попасть в Сирию добровольцем
Димон Пичугин Мать психопата: США "лечат" больных тюрьмами
Евгений Трошин(Facebook) Лавров об аренде Россией Крыма: у самого себя ничего арендовать нельзя
vkontakte_253093376 Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
Дария Арутюмова Реформа медицины добьет наследие СССР
Дария Арутюмова Диагноз психолога: Стресс от ЕГЭ легко может довести до суицида