Источник РИА Новости

Московско-липецкая банда вывела за рубеж более трех миллиардов рублей

Сотрудники департамента экономической безопасности МВД России раскрыли банду, которая путем незаконных банковских операций отмыла и перевела за рубеж более трех миллиардов рублей. Организаторы преступной группы - жители Москвы и Липецка - задержаны.

Межрегиональная организованная группа, по данным следствия, занималась незаконной банковской деятельностью, легализовывала преступные доходы и выводила их за рубеж через счета подконтрольных фирм. Об этом сообщил представитель пресс-службы ДЭП МВД РФ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 ("Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой") УК РФ. Уже задержаны трое организаторов преступной группы, а также двое активных участников.

"Четверо из них арестованы, один находится под подпиской о невыезде", - добавил источник.

Комментарии
Комментарии