Источник РИА Новости

Раскрыта банда, отмывшая более полутора миллиарда долларов

МВД РФ раскрыло международную банду, с 2007 года занимавшую незаконной банковской деятельностью и отмыванием преступных доходов. В общей сложности злоумышленникам удалось легализовать более полутора миллиарда долларов.

"В преступных схемах было задействовано 3 коммерческих банка, 72 российских и 7 иностранных подконтрольных организаций", - говорится в сообщении пресс-службы Департамента экономической безопасности МВД РФ.

По данным следствия, преступная группа открывала и вела банковские счета фирм-однодневок, осуществляла кассовое обслуживание физических и юридических лиц, занималась куплей-продажей валюты.

Три организатора банды были задержаны. В отношении них возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность") и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств полученных преступным путем"), сообщает Bigness.ru. Двоих подозреваемых арестовали, третьего отпустили под подписку о невыезде.

На территории Москвы и Подмосковья милиционеры и следователи провели 22 обыска в банках, офисах и на квартирах задержанных. Изъято более 240 печатей и штампов фирм-однодневок и финансовая документация.

За несколько лет преступникам удалось отмыть более 30 миллиардов рублей, 440 миллионов долларов и 123 миллиона евро. Деятельность международной организованной группы была пресечена усилиями  ДЭБ МВД РФ и Следственного комитета при МВД России.

Комментарии
Комментарии